CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2022-12-15 07:58:07

Власти Багам узнали о возможном мошенничестве со стороны FTX в ноябре

Глава подразделения FTX на Багамских Островах Райан Саламе предупредил местного регулятора о потенциальном мошенничестве криптовалютной биржи за два дня до подачи заявления о банкротстве, следует из судебных материалов. 9 ноября Саламе сообщил Комиссии по ценным бумагам, что FTX отправляет средства клиентов аффилированной фирме Alameda Research "для покрытия ее финансовых потерь".  По его словам, такие транзакции могли санкционировать только три человека: сооснователи биржи Сэм Бэнкман-Фрид и Гэри Ван, а также технический директор Нишад Сингх. Саламе в телефонном разговоре с главой регулятора Кристиной Ролле отметил, что "подобные переводы не разрешены, и могут быть незаконным присвоением, кражей, мошенничеством или каким-либо другим правонарушением". Ролле якобы сразу же передала информацию в полицию для проведения расследования. 10 ноября Комиссия приняла меры по заморозке активов FTX Digital Markets. Суд удовлетворил ходатайство регулятора о назначении временного ликвидатора фирмы.   11 ноября FTX Group подала заявление о банкротстве. Речь шла о материнской компании FTX Trading, Alameda Research и еще примерно 130 аффилированных фирм. Несколько дочерних структур, включая FTX Digital Markets, в заявление не вошли. Согласно судебным документам, Бэнкман-Фрид перед этим активно общался с Ролле и генеральным прокурором Багамских Островов Райаном Пиндером. Последнему он заявил в одном из электронных писем, что у FTX есть "сегрегированные средства для всех багамских клиентов", которые позволяют полностью восстановить для них вывод. 13 декабря власти юрисдикции задержали Бэнкмана-Фрида по запросу правительства США. Суд отказал ему в выходе под залог $250 000, он останется под арестом минимум до 8 февраля 2023 года. Напомним, в Соединенных Штатах против основателя FTX подали иски SEC, CFTC и Министерство юстиции.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά