USD

AED

AFN

ALL

AMD

ANG

AOA

ARS

AUD

AWG

AZN

BAM

BBD

BDT

BGN

BHD

BIF

BMD

BND

BOB

BRL

BTN

BWP

BYN

BZD

CAD

CDF

CHF

CLF

CLP

CNH

CNY

COP

CRC

CUC

CUP

CVE

CZK

DJF

DKK

DOP

DZD

EGP

ERN

ETB

EUR

FJD

FKP

GBP

GEL

GHS

GIP

GMD

GNF

GTQ

GYD

HKD

HNL

HRK

HTG

HUF

IDR

ILS

IMP

INR

ISK

JMD

JOD

JPY

KES

KGS

KHR

KMF

KPW

KRW

KWD

KYD

KZT

LAK

LBP

LKR

LRD

LSL

LYD

MAD

MDL

MGA

MKD

MMK

MNT

MOP

MRU

MUR

MVR

MWK

MXN

MYR

MZN

NAD

NGN

NIO

NOK

NPR

NZD

OMR

PAB

PEN

PGK

PHP

PKR

PLN

PYG

QAR

RON

RSD

RUB

RWF

SAR

SBD

SCR

SDG

SEK

SGD

SHP

SLL

SLE

SRD

SSP

STD

STN

SVC

SYP

SZL

THB

TJS

TMT

TND

TOP

TRY

TTD

TWD

TZS

UAH

UGX

UYU

UZS

VES

VND

VUV

WST

ZAR

ZMW

XCG

ZWL

ZWG

Forklog 2022-12-12 13:18:18

СМИ узнали о разногласиях в Минюсте США по обвинениям против руководства Binance

Разногласия в Министерстве юстиции США задерживают завершение уголовного расследования в отношении криптовалютной биржи Binance. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники. По их словам, заведенное в 2018 году дело касается нарушения компанией законов по борьбе с отмыванием денег и санкций США. В процессе участвуют сотрудники трех подразделений Минюста: отдела по борьбе с отмыванием денег и возврату активов (MLARS);прокуратуры по Западному округу Вашингтона (Сиэтл);группы по борьбе с криптовалютными преступлениями (NCET). Два собеседника агентства уточнили, что некоторые участники расследования считают собранные доказательства достаточными для «агрессивных действий против биржи» и возбуждения уголовных дел в отношении отдельных руководителей, в том числе CEO Чанпэна Чжао. Другие якобы не разделяют эту позицию и хотят потратить больше времени на изучение материалов. По словам четырех источников, в последние месяцы представляющие интересы Binance юристы из Gibson Dunn встречались с сотрудниками Минюста и утверждали, что уголовное преследование нанесет ущерб криптовалютному рынку. Обсуждения также включали возможные сделки о признании вины, заявили три собеседника. Представитель биржи в комментарии ForkLog подчеркнул, что регуляторы «проводят тщательную проверку каждой криптокомпании на предмет многих из тех же проблем, о чем широко сообщалось». «Binance продемонстрировала свою приверженность безопасности и соблюдению нормативных требований благодаря крупным инвестициям в нашу команду, а также в инструменты и технологии, которые мы используем для выявления и пресечения незаконной деятельности», — отметил он. Вице-президент по глобальной разведке и расследованиям Binance Тигран Гамбарян отметил, что с ноября 2021 года биржа «ответила более чем на 47 000 запросов правоохранительных органов». «Мы реагируем быстро, почти наверняка быстрее, чем кто-либо другой, и в то же время гарантируем, что относимся к каждому случаю с максимальным вниманием к деталям. […] Каждый запрос проходит строгий процесс и тщательную юридическую проверку для оценки его обоснованности и срочности», — подчеркнул Гамбарян. 12 декабря 2022 | 17:42Апдейт: Официальный Twitter-аккаунт Binance опубликовал скриншот письма, отправленного репортеру Reuters. В заявлении биржа повторила свою приверженность работе с правоохранительными органами и подчеркнула, что у компании «нет никакого представления о внутренней работе Министерства юстиции США». Reuters has it wrong again. Now they're attacking our incredible law enforcement team. A team that we're incredibly proud of - they've made crypto more secure for all of us. Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.— Binance (@binance) December 12, 2022 В свою очередь, Чжао написал: «Мда, некоторые СМИ до сих пор работают на ...». smh, some media are still working for ...— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 12, 2022 https://forklog.com/cryptorium/chto-takoe-binance В ноябре Reuters со ссылкой на данные инструментов блокчейн-аналитики сообщило, что с 2018 года Binance обработала связанные с Ираном транзакции на сумму $8 млрд, несмотря на санкции США. Несколькими месяцами ранее журналисты заявили, что как минимум семеро иранских клиентов биржи продолжали использовать свои учетные записи вплоть до сентября 2021 года. В сентябре прокуроры США запросили у Binance внутреннюю информацию о ее проверках в рамках борьбы с отмыванием денег, а также сообщения с участием Чжао, согласно Reuters. Напомним, в начале года агентство написало, что Binance неоднократно скрывала информацию от регуляторов, пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям отдела комплаенса. По данным аналитиков Reuters, в период за 2017-2021 годы злоумышленники отмыли через Binance не менее $2,35 млрд. Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

Τα περισσότερο Αναγνωσμένα Νέα

Ordinals (ORDI) Price Prediction 2026, 2027-2...
2026-08-19
Pump.fun (PUMP) Price Prediction 2026,2027-20...
2026-08-19
Ondo Price Prediction 2026, 2027 – 2030: Can...
2026-08-19
Bitcoin Trading Volume Falls Below $1B as Mar...
2026-08-19
Bitmine Nears 5% Ethereum Goal After Adding A...
2026-08-18
Pi Network New: Will Pi Price Rally After Aug...
2026-08-18
Polygon (POL) Price Surges: Can Bulls Break t...
2026-08-18
Trump’s Crypto Summit Tomorrow: CLARITY Get P...
2026-08-18

Σχετικά Νέα

Cardano Tests $0.175 as On-Chain Activity Continue...
19 Aug 2026
Asian Stocks Market Today is Down Slide
19 Aug 2026
Bitway Price Soars 90% as Traders Flood Into BTW:...
19 Aug 2026
XRP Institutional Holdings Report 2026: Corporate,...
19 Aug 2026
What to Expect From FOMC Minutes Today?
19 Aug 2026
When Will Altcoin Season Start in 2026?
19 Aug 2026

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά