CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Seeking Alpha 2022-12-12 13:07:11

Criminal charges against Binance still being debated at Justice Department - report

Department of Justice prosecutors haven't yet agreed on whether they have enough evidence to file criminal charges against some Binance executives, including founder Changpeng Zhao, Reuters reported Monday, citing four people familiar with the matter. At least half a dozen prosecutors are involved with the investigation that started in 2018 and its centered on Binance's compliance with U.S. anti-money laundering laws and sanctions, the people told Reuters. Some of the prosecutors believe they already have enough evidence to file charges against individual executives, while others want to review more evidence. Defense attorneys for Binance, the world's largest crypto exchange, have held meeting in recent months with Justice Department officials, and the talks included potential plea deals, three of the sources said, according to the article. The DOJ could decide to bring indictments against the company and its executives, negotiate a settlement, or close the investigation without taking any action. Regarding the DOJ investigation, a Binance spokesperson said, "it would be inappropriate for us to comment." As for the regulatory environment, in general, "As has been reported widely, regulators are doing a sweeping review of every crypto company against many of the same issues. This nascent industry has grown quickly and Binance has shown its commitment to security and compliance through large investments in our team as well as the tools and technology we use to detect and deter illicit activity ." In May 2021, Bloomberg reported that the DOJ and IRS were investigating Binance.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά