CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2022-11-24 08:11:49

С кошелька биржи BTC-e вывели 10 000 BTC. Часть ушла на HitBTC

23 ноября неизвестный переместил 10 000 BTC ($165 млн на момент вывода) с кошелька, связанного с криптовалютной биржей BTC-e. Первым на транзакцию обратил внимание CEO Indefibank Сергей Менделеев. Сумма была разбита между двумя адресами. Один из них получил 6500 BTC, в дальнейшем эти средства больше не перемещались.   На второй ушло 3500 BTC. Чуть позже эта сумма мелкими транзакциями была разделена между различными кошельками.  По информации директора по развитию продукта Crystal Blockchain Кирилла Чихрадзе, 65 BTC из этих средств поступили на адрес, принадлежащий бирже HitBTC. Данные: Crystal Blockchain. Принадлежность других кошельков установить пока не удалось. Перевод стал крупнейшим для адреса-отправителя с сентября 2017 года. Тогда с него также были выведены 10 000 BTC. 24 ноября 2022 | 11:58Апдейт: По данным Chainalysis, активные движения средств на кошельках BTC-e (WEX) начались примерно месяц назад. 26 октября обе платформы отправили небольшое количество биткоинов на российский платежный сервис Webmoney. 11 ноября BTC-e совершила тестовый платеж из своего кошелька, а 21 ноября опосредованно перевела около 100 BTC на неназванную биржу. Данные: Chainalysis. Из всех выведенных за последние дни средств примерно 9950 BTC остаются в личных кошельках, остальные перемещены через ряд посредников на четыре депозитных адреса на двух крупных биржах. В случае биржи №1, изображенной на схеме, аналитики Chainalysis предположили, что это российская платформа, которая могла служить посредником для отмывания активов BTC-e. По предположению Менделеева, за нынешним выводом средств может стоять Александр Винник или же Алексей Билюченко, которые сейчас находятся в заключении.  Билюченко, являвшегося администратором WEX (правопреемницы BTC-e), задержали в марте 2022 года в Подмосковье с чемоданами наличных. Его подозревают в растрате активов биткоин-биржи. Сотрудники МВД конфисковали у фигуранта около 190 млн рублей. По данным группы пользователей WEX, Билюченко в настоящее время находится в московской тюрьме «Матросская тишина». Напомним, Винник ожидает суда в тюрьме Санта-Рита в штате Калифорния. Его обвиняют в отмывании не менее $4 млрд через BTC-e. В США Виннику грозит 55 лет лишения свободы.  В день его ареста, 25 июля 2017 года, неизвестный вывел 66 143 BTC с горячего кошелька BTC-e на адрес торговой платформы Coinbase. 

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά