CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2022-11-22 07:52:08

Основателей HashFlare и Polybius Bank обвинили в отмывании $575 млн

20 ноября полиция Таллинна по запросу ФБР задержала основателей сервиса облачного майнинга HashFlare и цифрового банка Polybius Bank Сергея Потапенко и Ивана Турыгина. Их обвиняют в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег на сумму $575 млн, сообщает Минюст США. Согласно судебным документам, 37-летние граждане Эстонии посредством своих компаний создали финансовые пирамиды, в которые обманом привлекали инвесторов. Клиентам HashFlare Потапенко и Турыгин предлагали арендовать майнинговые мощности, обещая выплачивать процент от прибыли. В реальности у компании не было анонсированного объема оборудования, а показатель хешрейта составлял менее 1% от заявленного. Вместо выплат от добычи криптовалют, основатели HashFlare отправляли инвесторам активы, приобретенные на открытом рынке.  Проект остановил деятельность в 2019 году. В период с 2015 по 2019 год клиенты со всего мира заключили с компанией контракты на сумму более $550 млн.  С мая 2017 года Потапенко и Турыгин начали продвигать концепт цифрового банка Polybius Bank, якобы ориентированного на участников криптовалютного рынка. Деньги также привлекались с обещанием выплачивать дивиденды с прибыли, однако банк так и не был запущен. Эта схема принесла обвиняемым не менее $25 млн. В дальнейшем Потапенко и Турыгин через подставные компании вывели полученные средства на различные банковские счета и криптовалютные кошельки. Они приобрели не менее 75 объектов недвижимости, шесть автомобилей класса люкс и тысячи майнинговых устройств. Власти США и Эстонии работают над арестом этих активов. По совокупности обвинений Потапенко и Турыгину грозит до 20 лет лишения свободы.  На фоне новостей токен Polybius (PLBT) обвалился более чем на 50%, по данным CoinMarketCap. Суточный торговый объем составил чуть более $33 000, причем основная сумма приходится на децентрализованные биржи. Напомним, в июле 2018 года сервис облачного майнинга HashFlare остановил обслуживание контрактов якобы «из-за убыточности». На начало февраля 2017 года, по словам менеджера Виталия Павлова, компания насчитывала 484 395 зарегистрированных пользователей и 456 932 заключенных контракта. Созданный в тот же период Polybius Bank, согласно анонсу, планировал предоставлять кредиты под залог криптовалют, формировать инвестиционные портфели на основе цифровых активов, а также проводить идентификацию личности человека на базе блокчейна.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά