CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2022-11-15 07:46:05

СМИ рассказали о перспективах уголовного преследования главы FTX

У Минюста США есть все необходимое для возбуждения уголовного дела в отношении CEO FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и других руководителей обанкротившейся биржи. Такое мнение Fortune высказал юрист. Специалист с многолетним опытом в криптоиндустрии сослался на федеральный закон, охватывающий мошенничество с использованием электронных средств. Предусмотренное максимальное наказание составляет до 20 лет тюрьмы. Он добавил, что в качестве доказательств умысла правоохранители смогут использовать условия обслуживания платформы, презентации для инвесторов и публичные заявления Бэнкмана-Фрида. В том, что бизнес-практики биржи и поведение ее главы продемонстрировали мошенничество, криптоюрист не сомневается. Эксперты в области права обратили внимание издания, что в подобном деле могут возникнуть вопросы юрисдикции. FTX для США является зарубежным бизнесом со штаб-квартирой на Багамских островах. Экс-прокурор, преподающий право в Университете Джорджа Вашингтона Рэндалл Элиасон, отметил, что Министерство юстиции, как правило, "хорошо находит связь" обвиняемого с американскими реалиями. Два других юриста поддержали его точку зрения. Они отметили, что прокуроры обратятся к связям FTX с банками США, электронной переписке, собраниям на уровне штатов и другим формам взаимодействий. Эксперты также обратили внимание, что в случае расследования неизбежно возникнут вопросы экстрадиции. Бэнкман-Фрид находится на Багамах, тогда как несколько топ-менеджеров компании вылетели в Гонконг, согласно СМИ. В интервью New York Times глава FTX отказался раскрыть свое местоположение. По его словам, он высыпается и играет в видеоигры. Касательно кризиса ликвидности у компании он заявил, что не знал, насколько "значительными" были ее маржинальные позиции. Бэнкман-Фрид допустил, что стоило больше брать на себя управление биржей и меньше уделять внимание венчурному бизнесу.    По данным Reuters, прокуратура округа Манхэттен в Нью-Йорке начала расследование в отношении FTX. Правоохранителей интересует, как компания управляла клиентскими средствами, уточнил источник агентства. Ранее стало известно об использовании биржей этих активов для многомиллиардной помощи аффилированной Alameda Research.  Напомним, SEC и CFTC также приступили к изучению взаимосвязей FTX с ее американским подразделением и Alameda, согласно Bloomberg. В агентстве посчитали маловероятным возврат средств клиентами обанкротившейся биржи, “дыра” в балансе которой составила около $8 млрд.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά