CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2022-10-21 12:59:18

Власти Турции изъяли криптовалюты на $40 млн у организаторов нелегального беттинга

Прокуратура Анкары конфисковала $40 млн в цифровых активах в рамках операции по борьбе с незаконными ставками на спорт. Об этом сообщает The Daily Sabah. Власти также задержали 46 подозреваемых по этому делу. По данным правоохранителей, участники схемы посредничали в переводах денег, полученных от нелегальных ставок. Собранные средства направлялись на криптовалютные счета группировки. Контролировали аккаунты бизнесмен из Северного Кипра Халил Фалял, его жена и менеджер казино. Фаляла подозревали в незаконных финансовых операциях и отмывании денег. В феврале его застрелили рядом с собственным домом. Убийство дало старт расследованию организованной им схемы схемы нелегального беттинга, отметили в прокуратуре. Суммарно правоохранители отследили криптовалютные транзакции криминальной организации на сумму 2,5 млрд турецких лир (~$134,4 млн). Средства переводились на биржи цифровых активов в стране и за рубежом. "На данный момент конфисковано примерно $40 млн. Но это только начало", — заявил министр внутренних дел Турции Сюлейман Сойлу. По его словам, Турция использует все свои ведомства, чтобы блокировать транзакции и заработки в криптовалютах организованной преступности.Операция проведена Советом по расследованию финансовых преступлений и Главным управлением безопасности со всеми его подразделениями, включая разведку и отдел по борьбе с контрабандой, уточнил министр. Сойлу назвал ошибочными утверждения, что Турция зарабатывает на криминале и нелегальном гемблинге. Напротив, одним из центров подобной деятельности он назвал Европу и подчеркнул, что страна готова к сотрудничеству для совместной борьбы с преступностью. "Страны будут бороться с финансовыми преступлениями самостоятельно, если Европа и весь остальной мир не придут к консенсусу", — заключил Сойлу. Напомним, в сентябре в Китае задержали 93 подозреваемых, которые отмыли $5,5 млрд через криптовалюты. Средства они получали от мошенничества и азартных игр.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά