CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2022-10-14 09:34:19

FT: партнеры Binance в Британии обвинили биржу в искажении данных для FCA

Компания Dimplx обвинила криптовалютную биржу Binance в преднамеренном искажении данных годовой отчетности их совместного предприятия в Великобритании. Об этом со ссылкой на документы для FCA пишет Financial Times. В бумагах для Регистрационной палаты Великобритании топ-менеджмент структуры отметил, что биржа передавала неточные данные об обороте, активах и обязательствах Binance Digital с целью занизить налоговую базу. По данным FT, дочерняя компания создана в ноябре 2019 года как «посредник по обработке платежей» (дата регистрации в FCA — февраль 2020 года). Dimplx владеет 20% долей в капитале. Контрольный пакет акций принадлежит Чанпэну Чжао. В Dimplx якобы заявили о намерении подать в суд на биткоин-биржу из-за возникших споров, но отказалось раскрыть суть претензий. «В свете угроз судебного разбирательства со стороны миноритарных акционеров, Binance не может в полной мере ответить на обвинения. Однако мы понимаем, что противоположная сторона разочарована тем, что совместное предприятие не оправдало надежд», — отреагировали представители биткоин-биржи. Согласно отчетности на конец 2020 года, Binance Digital владела ~£100 млн в виде «наличных и/или банковских остатков», обладая обязательствами аналогичного размера.  По мнению топ-менеджмента Dimplx, указанная сумма в активах представляла собой «полученные от клиентов Binance Digital средства в виде комиссий от транзакций на binance.com». В финансовых отчетах, в свою очередь, зафиксирован «нулевой оборот или комиссионные сборы в отношении любых транзакций, проведенных с любым клиентом в течение финансового года». Издание отметило, что данные поднимают вопросы о роли британских компаний в масштабных глобальных операциях Binance в преддверии вынесения FCA запрета на деятельность в стране в июне 2021 года. Тогда регулятор предупредил потребителей, что Binance Markets Limited является частью Binance Group. Биржа не смогла предоставить основную информацию о своих глобальных операциях, такую как «торговые названия и функции для всех организаций группы по всему миру». Напомним, в декабре 2021 года CEO Binance заявил о планах подать в FCA заявление на регистрацию для того, чтобы стать полностью «регулируемой фирмой» в течение 6–18 месяцев.  Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά