CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2022-10-07 13:23:04

Бразильская полиция раскрыла криптовалютную пирамиду на €780 млн

Полиция Бразилии провела обыски в трех штатах по 20 адресам, связанным с делом о международном криптовалютном мошенничестве на сумму €780 млн. Об этом сообщает The Portugal News. Правоохранители не раскрыли имен подозреваемых. По данным СМИ, руководил схемой Франсислей Вальдевино да Сильва по прозвищу "Биткоин-шейх". Группировку подозревают в "обмане тысяч инвесторов в Бразилии" и еще минимум в 10 странах, включая США. Расследование началось в марте, после получения местными правоохранителями информации от американских властей через Интерпол. Речь шла об "отмывании денег и международном мошенничестве в сети". Согласно заявлению, главный подозреваемый "создал преступную группировку с несколькими членами семьи и присвоил вложенные жертвами суммы в реалах и криптовалютах". Злоумышленники реализовали схему Понци, обещая инвесторам до 20% дохода в год. Они производили выплаты ранним вкладчикам за счет привлекаемых средств. Вместо обещанных прибыльных инвестиций в криптовалюты подозреваемые использовали огромные суммы "на покупку элитной недвижимости, драгоценностей, роскошных автомобилей, катеров и одежды", отметили в полиции. В числе пострадавших оказались несколько футбольных звезд, имена которых не называются. Модель Саша Менегель, дочь поп-певицы и телеведущей Шуши, вложила в пирамиду 1,2 млн реалов (€240 000). Напомним, в августе власти США обвинили 11 человек в создании и продвижении международной криптовалютной пирамиды Forsage на $300 млн. Самой масштабной схемой Понци в индустрии остается OneCoin, в которой предположительно исчезло до $4 млрд. Об этом скаме и его организаторше, исчезнувшей Рудже Игнатовой, ForkLog рассказал в материале.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά