CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Cryptoknowmics 2022-09-22 14:45:31

Bank Raided For Crypto-Related Illegal Foreign Exchange Transactions

Woori Bank’s headquarters were searched and seized by South Korean prosecutors looking into crypto-related unlawful foreign exchange (FX) transactions. Commercial banks are under investigation by South Korea’s Financial Intelligence Unit (FIU) for $3.4 billion in unauthorized cryptocurrency transactions. Do Kwon, founder of Terra, is also being looked into for money laundering in South Korea and the United States. Woori Bank – Subject of Prosecution According to local news outlet Yonhap on September 22, the Daegu District Prosecutor’s Office’s Anti-Corruption Investigation Department searched and seized assets from the Woori Bank headquarters. The Prosecutor’s Office also investigated bank employees and managers for unauthorized cryptocurrency exchange activities. Prosecutors previously detained three Woori Bank employees on suspicion of creating fictitious businesses, engaging in cryptocurrency trading without disclosing it, providing banks with fake financial information, and carrying out $302 million in illicit currency exchange activities. At Woori Bank and Shinhan Bank, the regulators discovered almost $3.4 billion in illicit foreign exchange transactions involving cryptocurrencies. Along with Terra-LUNA, prosecutors have looked into cryptocurrency exchanges and businesses for money laundering. Do Kwon and Daniel Shin are also being investigated for using phony firms to launder money to foreign accounts in Singapore. Over...

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά