CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2022-05-20 12:54:00

Двоих жителей США обвинили в создании криптовалютной пирамиды на $44 млн

Суд в США обвинил жителей штатов Орегон и Иллинойс и связанные с ними компании в присвоении $44 млн посредством организации фиктивной схемы инвестирования в криптовалютные фонды. Об этом сообщили в CFTC. По данным ведомства, с 2017 года Сэм Иккурти, известный как Шринивас И Рао, и Равишанкар Авадханам создали три компании якобы для привлечения инвестиций. Потенциальным клиентам Ikkurty Capital, Rose City Income Fund и Seneca Ventures обещали до 62% годовой прибыли. Злоумышленники рекламировали проект в том числе с помощью видеороликов на YouTube. По факту все три компании работали по принципу финансовой пирамиды. В общей сложности им удалось привлечь не менее $44 млн от 170 людей. Как сообщили в CFTC, большую часть полученных средств Иккурти и Авадханам распределили в качестве прибыли среди участников пирамиды. Еще $18 млн обвиняемые перевели на собственные счета. Часть средств с помощью офшорной организации предположительно попали на неназванную иностранную криптовалютную биржу.  Федеральный суд штата Иллинойс заморозил указанные активы и назначил временного управляющего для возвращения средств пострадавшим. Очередное слушание по делу назначено на 25 мая. CFTC намерена взыскать с подсудимых штрафы и наложить постоянный запрет на торговлю, регистрацию и будущие нарушения Закона о товарных биржах с их стороны. Ранее власти США обвинили CEO Mining Capital Coin в мошенничестве на $62 млн.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά