CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2022-08-30 14:40:20

В Албании задержали экс-главу турецкой криптобиржи Thodex

Правоохранители Албании по запросу турецких властей задержали основателя и бывшего CEO криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера. Согласно заявлению МВД Турции, личность задержанного подтверждена биометрической экспертизой. Отделение Интерпола страны инициировало процедуру экстрадиции Озера, на которого выдано "красное уведомление". 20 апреля 2021 года Thodex неожиданно прекратила торги. Первоначально платформа сослалась на технические работы, но затем заявила о передаче бизнеса "крупному партнеру", что якобы займет 4-5 дней. Пользователей обеспокоило закрытие компанией аккаунтов в соцсетях. В рамках расследования предполагаемого экзит-скама власти выдали ордера на арест 78 человек, связанных с платформой. Большую часть подозреваемых задержали.  Однако, по данным СМИ, Озер еще 20 апреля вылетел в Албанию. Ранее он уверял пользователей Twitter, что не планирует скрываться. В апреле 2022 года стало известно, что суд запросил для Озера и еще 20 подозреваемых в реализации мошеннической схемы по 40 564 года тюремного заключения каждому. Следствие оценило ущерб от деятельности биржи в 356 млн турецких лир (~$24 млн). По данным аналитиков Chainalysis, этот показатель составил $2,6 млрд. Напомним, также в апреле 2021 года прекратила работу турецкая биржа Vebitcoin, в отношении которой власти начали расследование.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά