CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Cryptoknowmics 2022-08-16 13:08:37

Israel Busts Crypto Laundering Ring Over French COVID Relief Fraud

A cryptocurrency-powered money laundering network believed to have defrauded the French government of millions of euros has been busted by an undercover investigation in Israel. In a joint statement on Monday, local police and the diamond unit tax authority announced that three alleged fraudsters accused of laundering money from overseas crimes were arrested in Israel. French Official’s Investigation The economic incentives given out by the French government during the COVID-19 epidemic were a crucial component of the criminal plot, according to The Times of Israel. French officials took the initiative in the scheme’s investigation last year, and Israel’s police followed through on an undercover operation. Other suspects who have not been identified have also been detained and are being questioned. The Yahalom unit of the tax authorities and the special crime unit Lahav 433, Israel’s equivalent of the FBI, are handling the investigation. They are working along with Europol and French law enforcement across Europe. The amount of money involved in the entire scheme or the amount paid to the Israeli crooks for allegedly laundering money is still unclear. Officials say the three suspects will be held “for as long as necessary.” Money Laundering in Crypto Industry Money laundering accounts for a fraction of the cryptocurrency industry at the moment. Given the current commotion surrounding cryptocurrency mixer Tornado Cash, Bitcoin ...

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά