CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Cryptoknowmics 2022-07-27 08:00:04

Kraken Under Investigation For Alleged Sanctions Violations

The Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the United States Treasury is keeping an eye on the Kraken crypto exchange because it may be breaking sanctions. According to sources quoted in the New York Times on July 26, the Treasury is looking into whether Kraken allowed consumers in nations under sanctions to acquire and sell bitcoins. Kraken or the Treasury has not confirmed the probe. The New York Times quoted “five people are involved with the corporation or with knowledge of the inquiry” about the investigation, which began as early as 2019. These people claimed that the exchange, which has already fought with other regulatory bodies in the nation, could face a fine from the American government. In 2021, the exchange was charged by the U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), which also levied a $1.25 million punishment. Kraken Making Money From Iran, Syria, Cuba The Treasury investigates whether the exchange made trading assets in accounts with addresses in Iran, Syria, and Cuba easier. According to a former employee, Kraken had been making money from users in the nations mentioned above. The research states that there are 83 users in Cuba, 149 users in Syria, and more than 1,500 users in Iran. The probe highlights the authorities’ increasing attempts to control the cryptocurrency sector. The use of cryptocurrency in countries subject to sanctions is a hot topic. Lawmakers are getting increasingly worried abou...

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά