CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Cryptoknowmics 2022-05-17 06:03:13

US Government Launches First Case of Cryptocurrency Sanctions Evasion

The United States Department of Justice has filed its first case regarding the use of bitcoin to circumvent sanctions. The defendant reportedly built a payment platform and used it to shift about $10 million in Bitcoin. U.S. Government Launches First Crypto Sanctions Evasion Case. The U.S. Department of Justice has launched its first-ever case involving the use of cryptocurrency to evade sanctions. Defendant Operated Payments Platform The U.S. government is set to bring charges… — Shankar SHIBA (@Shankar_SHIBA_) May 16, 2022 Payments Platform Run by Defendant In the first case of its sort, the US government plans to accuse an unnamed individual of knowingly utilising cryptocurrency to avoid sanctions. The government is bringing charges against an unnamed defendant for running an internet payment network in a sanctioned country, according to an opinion made by the case’s judge. Some of these transactions involve cryptocurrency. According to the court complaint, “The Payments Platform promoted its services as geared to dodge US sanctions, including purportedly untraceable virtual currency transactions.” The defendant also opened an account with a cryptocurrency exchange situated in the United States to buy and sell Bitcoin. They then transferred thousands of dollars to two additional accounts at international exchanges. The defendant used those two accounts to send almost $10 million in Bitcoin between the United States and an u...

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά