CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2022-07-15 11:38:00

Chainalysis назвала основных пользователей биткоин-миксеров в 2022 году

Активность использования криптовалютных миксеров в 2022 году возросла вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в отчете аналитической компании Chainalysis. https://twitter.com/chainalysis/status/1547570192011522050 В апреле 30-дневная скользящая средняя достигла исторического максимума в $51,8 млн. По данным экспертов, наиболее активными пользователями миксеров в текущем году стали киберпреступники и находящиеся под санкциями государства. «На незаконные адреса приходится 23% средств, отправленных миксерам в 2022 году, по сравнению с 12% в 2021 году», — сообщает Chainalysis. Аналитики напомнили, что существует множество законных причин для использования миксеров, включая торговлю криптовалютой при репрессивном правительстве или анонимизация законных, но конфиденциальных транзакций. «Однако основная функциональность таких сервисов в сочетании с тем фактом, что они редко запрашивают информацию KYC, делают их привлекательными для киберпреступников», — добавили исследователи. Деятельность миксеров в США классифицируется как денежные переводы в соответствии с Законом о банковской тайне. Такие операции должны регистрироваться в FinCEN и внедрять программу по борьбе с отмыванием денег. Однако Chainalysis неизвестно о каких-либо миксерах, которые в настоящее время соблюдают KYC/AML-процедуры. В основном получаемые миксерами средства поступают от централизованных бирж, протоколов и DeFi-адресов, связанных с подсанкционными странами, даркнетом и хакерами, такими как северокорейская Lazarus Group. Вместе с тем аналитики не исключают, что в будущем популярность подобных сервисов может снизиться за счет способности аналитических инструментов демиксировать определенные транзакции и видеть первоначальный источник средств. Напомним, в мае Минфин США внес в санкционный список миксер криптовалют Blender.io и связанные с ним биткоин- и Ethereum-адреса. По данным ведомства, сервис помогал отмывать средства, похищенные северокорейскими хакерами, и предположительно был причастен к атакам программ-вымогателей. На Blender поступило около $20,5 млн из $622 млн, украденных при взломе кроссчейн-моста Axie Infinity Ronin. В июне киберпреступники отправили $36 млн в Ethereum с моста Harmony Protocol Horizon на сервис микширования Tornado Cash. Аналитики выделили несколько причин, указывающих на то, что за взломом стояла северокорейская Lazarus. 

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά