CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2026-09-19 12:01:00

Экс-банкира из Гонконга приговорили к четырем годам тюрьмы за взятки в USDT

18 сентября суд Гонконга приговорил бывшего менеджера China Construction Bank (Asia) Лэма Чуньиня к четырем годам тюрьмы. Он получил более $470 000 в USDT за подтверждение поддельных банковских документов, сообщила Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC). 32-летний Лэм работал с розничными клиентами в отделении банка в Козуэй-Бей. Корпоративные кредиты и аккредитивы не входили в его обязанности, организация не давала ему полномочий на работу с такими документами. Документы на $1,6 млрд С апреля по июнь 2022 года Лэм действовал совместно с сотрудником финтех-компании Vesttoo и другими участниками схемы. Он выдавал себя за представителя China Construction Bank, который отвечает за выпуск резервных аккредитивов для Yu Po Holdings. За вознаграждение банкир подтверждал поддельные резервные аккредитивы якобы от CCB и два письма об обеспечении от имени Yu Po. Совокупный номинал документов превышал $1,6 млрд. В материалах ICAC от июня 2025 года фигурируют 88 фиктивных резервных аккредитивов. Ведомство также сообщало, что выплаты Лэму поступали от сотрудника Vesttoo Уди Гинати, посредника Вана Чук-луна и других лиц. Vesttoo управляла платформой для сделок в сфере страхования. Инвесторы предоставляли банковские аккредитивы в качестве обеспечения: если они не могли покрыть обязательства, ответственность за выплату переходила к банку-эмитенту. Сейчас компания не работает. Схему выявили во время внутреннего расследования CCB (Asia). Банк обратился в ICAC и помог следствию. Проверка показала, что ни CCB, ни связанные с ним структуры указанные документы не выпускали. Судья Эрнест Лин Кам-хун заявил, что поддельные банковские документы «создали значительный потенциальный риск для организации и нанесли ущерб репутации Гонконга как международного финансового центра». Изначально он определил наказание в шесть лет, но сократил срок на треть после признания вины. Суд также обязал Лэма возместить CCB (Asia) около 3,7 млн HKD (около $472 000). ICAC запросила ордера на арест других фигурантов дела. Напомним, в июне 2024 двух китайских банкиров из Bank of Huludao обвинили в отмывании $250 млн через криптовалюту.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά