USD

AED

AFN

ALL

AMD

ANG

AOA

ARS

AUD

AWG

AZN

BAM

BBD

BDT

BGN

BHD

BIF

BMD

BND

BOB

BRL

BTN

BWP

BYN

BZD

CAD

CDF

CHF

CLF

CLP

CNH

CNY

COP

CRC

CUC

CUP

CVE

CZK

DJF

DKK

DOP

DZD

EGP

ERN

ETB

EUR

FJD

FKP

GBP

GEL

GHS

GIP

GMD

GNF

GTQ

GYD

HKD

HNL

HRK

HTG

HUF

IDR

ILS

IMP

INR

ISK

JMD

JOD

JPY

KES

KGS

KHR

KMF

KPW

KRW

KWD

KYD

KZT

LAK

LBP

LKR

LRD

LSL

LYD

MAD

MDL

MGA

MKD

MMK

MNT

MOP

MRU

MUR

MVR

MWK

MXN

MYR

MZN

NAD

NGN

NIO

NOK

NPR

NZD

OMR

PAB

PEN

PGK

PHP

PKR

PLN

PYG

QAR

RON

RSD

RUB

RWF

SAR

SBD

SCR

SDG

SEK

SGD

SHP

SLL

SLE

SRD

SSP

STD

STN

SVC

SYP

SZL

THB

TJS

TMT

TND

TOP

TRY

TTD

TWD

TZS

UAH

UGX

UYU

UZS

VES

VND

VUV

WST

ZAR

ZMW

XCG

ZWL

ZWG

Forklog 2026-09-15 15:22:13

Польша потеряла минимум $230 млн в USDT при покупке венесуэльской нефти

В декабре 2023 года швейцарское трейдинговое подразделение польского государственного концерна Orlen перевело дубайскому посреднику $230 млн аванса за венесуэльскую нефть, которую так и не получило. Часть средств конвертировали в USDT и передавали контрагентам в Каракасе на USB-накопителях с приватными ключами. Об этом сообщила Financial Times (FT) по итогам собственного расследования. Сделка на яхте По данным издания, переговоры начались со встречи на яхте в Абу-Даби, в которой участвовали глава Orlen Trading Switzerland (OTS) Самер Авад и 25-летний основатель дубайской Hannon International Кам Хо «Алекс» Це. 29 ноября 2023 года OTS подписала с Hannon контракт на поставку около 6 млн баррелей тяжелой венесуэльской нефти сорта Merey 16 на сумму порядка $345 млн. Собственную прибыль по сделке OTS оценивала в $25–30 млн. Договор предусматривал аванс в размере двух третей стоимости контракта. В течение пяти дней Hannon получила $230 млн — без обеспечения и банковских гарантий, отмечает FT. Для сравнения: обычно Orlen закупает сырье через аккредитивы. В октябре 2023 года администрация Джо Байдена временно смягчила санкции против венесуэльской нефтяной отрасли — лицензия действовала до апреля 2024 года и открывала трейдерам короткое окно для закупок дешевого сырья. Почему в схеме появился USDT Отрезанная от долларовой банковской инфраструктуры венесуэльская PdVSA к тому моменту уже принимала предоплату в USDT. По данным Reuters, к концу первого квартала 2024 года госкомпания перевела значительную часть спотовых сделок на модель с предоплатой половины стоимости партии в стейблкоине, а новых клиентов обязала иметь криптокошелек. При этом сам контракт OTS с Hannon не упоминал ни цифровых активов, ни субпосредников. По версии FT, Це самостоятельно конвертировал полученные от «дочки» Orlen доллары в USDT и подключил к операции другие дубайские компании. Схема начала рассыпаться на первом же звене: один из контрагентов получил $135 млн, но передал дальше лишь 85 млн USDT. Разница в $50 млн стала предметом судебного спора в ОАЭ. Еще $30 млн ушли дубайской Horizon Global и до Венесуэлы не дошли, следует из материалов расследования. Аванс в $230 млн — не единственный платеж OTS по венесуэльскому направлению. Как сообщал Reuters в мае 2024 года со ссылкой на источники и документ, швейцарская структура Orlen перечислила двум дубайским посредникам в общей сложности около $330 млн: $230 млн — Hannon International и примерно $100 млн — компании Horizon Global. По данным агентства, PdVSA не получила денег ни от одной из них, а венесуэльская госкомпания не выделяла Orlen и его посредникам ни одного окна погрузки, поскольку требует предоплату в размере половины стоимости партии до назначения слота. USB-накопители в отелях Каракаса В январе 2024 года представители Hannon вылетели в Каракас, чтобы найти людей с доступом к отгрузкам PdVSA. По описанию FT, приватные ключи к средствам физически возили на флешках, а встречи проходили в отелях и ресторанах. 5 января местный брокер получил накопитель с доступом примерно к 60 млн USDT, 28 января — еще к 50 млн. В конце февраля и начале марта другой посредник получил два носителя по 11 млн USDT каждый. Суммарно, по подсчетам издания, посредники в Каракасе приняли свыше 132 млн USDT. Нефть на суда Orlen так и не погрузили. После получения кошельков контакт с брокерами прервался, пишет FT. Журналисты также получили фотографию графика отгрузок терминала Хосе, где суда Orlen значились с тоннажем по 1,9 млн баррелей Merey 16, но без конкретных дат. Пустые танкеры и $72 млн транспортных расходов Три супертанкера, зафрахтованных Orlen, пришли к терминалу Хосе в декабре 2023 года и неделями стояли без груза. Срок поставки по контракту истекал 19 декабря, а компания все это время оплачивала простой. В январе OTS пыталась заключить с Hannon новую сделку на 1 млн баррелей, но отказалась от нее из-за загрязнения сырья. Затем стороны договорились о поставке 1 млн баррелей мазута — в марте одно из судов загрузило около 500 000 баррелей — вдвое меньше оговоренного объема. 28 марта 2024 года OTS расторгла первоначальный контракт, суда начали уходить из венесуэльских вод. По внутренней оценке компании, транспортные расходы по сделкам с Hannon достигли $72 млн, а вероятность возврата средств аудиторы оценили примерно в 10%. Спор с Hannon рассматривается в арбитраже: посредник настаивает, что выступал техническим звеном и покупал нефть за USDT, поскольку OTS не могла делать это напрямую. Orlen считает, что контрагент был обязан поставить сырье вне зависимости от привлечения третьих сторон. Уголовные дела и политический резонанс Общий ущерб польское правительство оценивает не менее чем в 1,6 млрд злотых (около $400 млн по курсу 2024 года) — с учетом транспортных, юридических и прочих издержек. Варшавская окружная прокуратура расследует действия бывших руководителей Orlen, в том числе в связи с ненадлежащим контролем за денежным пулом объемом $600 млн, из которого финансировались операции OTS. Обвинения предъявлены экс-главе OTS Самеру Аваду и ряду других бывших топ-менеджеров — все они отрицают вину. Авада задержали в ОАЭ в январе 2025 года по «красному уведомлению» Интерпола, однако местный суд отказал Польше в экстрадиции, после чего он вышел на свободу. Летом 2026 года прокуратура предъявила обвинения еще трем бывшим управленцам Orlen и OTS, им грозит до 25 лет лишения свободы. Сделки заключались при прежнем руководстве концерна, который в 2018–2024 годах возглавлял Даниэль Обайтек, ныне депутат Европарламента от «Права и справедливости». Контракт расторгал уже новый глава Orlen Иренеуш Фонфара, назначенный после смены правительства в Польше. По данным СМИ, спустя два дня после ухода польских танкеров венесуэльский терминал отгрузил тяжелую нефть индийской Reliance. Была ли это афера изначально? Ответ на этот вопрос — предмет разбирательств, запутанный в десятках посредников, контрагентов и многочисленных конвертациях денежных эквивалентов. Ключевые участники интерпретируют историю по-своему: версия Orlen. Hannon взяла деньги под обязательство поставить нефть и не выполнила его, дальнейшая судьба средств — ее проблема; версия Hannon. Она была техническим посредником, сама пыталась организовать поставку и стала жертвой — $50 млн у нее похитил дубайский контрагент, еще около $54 млн, по ее утверждениям, ушли на комиссии и попытки добиться отгрузки; позиция прокуратуры Польши. Обвиняет бывших менеджеров в действиях во вред компании и ненадлежащем контроле — то есть юридически пока что это история про провал корпоративного контроля, а не про доказанный сговор. Напомним, USDT остается основным инструментом расчетов для подсанкционной венесуэльской нефти. По оценкам аналитиков, к концу 2025 — началу 2026 года через стейблкоин проходило 80% экспортной выручки страны. https://forklog.com/exclusive/fiatom-po-kripte-dlya-chego-korporatsiyam-svoi-stejblkoiny

Τα περισσότερο Αναγνωσμένα Νέα

Sandbox (SAND) Price Prediction 2026, 2027 –...
2026-10-07
Aerodrome Finance (AERO) Prediction for 2026-...
2026-10-07
TOKEN 2049 LIVE Updates: Lando Norris, Star X...
2026-10-07
Axie Infinity (AXS) Price Prediction 2026, 20...
2026-10-07
Bitcoin Price Prediction: 4chan Model Points...
2026-10-06
Bitcoin Accumulation Builds as $3.3B Leaves B...
2026-10-06
Anthropic IPO In November: Revenue Up 14-Fold...
2026-10-06
Bitcoin Price Today: Upside Momentum Fades As...
2026-10-06

Σχετικά Νέα

XRP Spot ETFs Outpace Solana as Institutional Dema...
07 Oct 2026
Charles Hoskinson Criticizes Cardano Foundation Ov...
07 Oct 2026
The Sandbox Rises Against Market Sentiments – Can...
07 Oct 2026
TomLee’s BitMine to Stop Buying ETH After Reaching...
07 Oct 2026
JUST Price Prediction 2026, 2027 – 2030: Will JST...
07 Oct 2026
OKB Price Eyes $150 as Network Activity Jumps: Wha...
07 Oct 2026

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά