CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2026-09-10 10:02:14

США ввели санкции против Xinbi и изъяли более $52 млн в криптовалюте

9 сентября власти Соединенных Штатов сообщили о блокировке более $52 млн в криптовалютах, связанных с маркетплейсом Xinbi Guarantee и его продавцами. Одновременно Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло платформу в санкционный список, признав ее значимой транснациональной преступной организацией. По версии ведомств, Xinbi обслуживала операторов мошеннических центров и помогала отмывать похищенные средства. Что затронула операция Спецгруппа Минюста по борьбе со скам-центрами изъяла два криптокошелька, через которые Xinbi собирала платежи для продавцов. На них находилось около $12 млн. Правоохранители также добивались блокировки еще 47 кошельков, предположительно связанных с отмыванием денег в сети маркетплейса. Указанные $12 млн вошли в общий объем заблокированных активов, превышающий $52 млн. Минюст отдельно поблагодарил эмитента USDT — компанию Tether — за содействие расследованию. 7 сентября федеральный суд округа Колумбия разрешил изъятие Telegram-каналов площадки. Согласно опубликованным материалам дела, в них рекламировали создание поддельных инвестиционных сайтов, отмывание денег и привлечение людей для работы в мошеннических центрах Юго-Восточной Азии. Комната, где хранятся изъятые властями Мадагаскара доказательства из скам-центра. Источник: Минюст США. Xinbi выступала гарантом сделок: удерживала оплату покупателя до выполнения услуги продавцом. Следствие утверждает, что отследило транзакции американских потерпевших до конкретных участников площадки. «Мошеннические центры в Юго-Восточной Азии ежегодно похищают у американских потерпевших миллиарды долларов», — заявил министр финансов США Скотт Бессент. Под санкции также попали два технологических партнера Xinbi: SafeW Technology из Сингапура — разработчик мессенджера SafeW, куда площадка примерно с июня 2025 года начала переводить продавцов и посредников по отмыванию денег; Anwen Technology из Камбоджи — разработчик платежного приложения и криптокошелька XinbiPay, также известного как NewPay. Имущество этих организаций в США и под контролем американских лиц подлежит блокировке. Операции с ними для американских лиц в общем случае запрещены. Как Xinbi пережила прошлые блокировки По данным Минфина США, с момента появления примерно в 2022 году через Xinbi прошло более $24 млрд в криптовалютах и фиате. Ведомство утверждает, что после мер против Huione часть ее клиентов перенесла операции на Xinbi, предлагавшую аналогичные услуги. В мае 2025 года Telegram уже блокировал каналы Xinbi и Huione Guarantee, переименованной в Haowang. Последняя тогда объявила о прекращении работы. Однако Xinbi быстро восстановила присутствие в мессенджере. В июльском исследовании аналитики TRM Labs зафиксировали рост ежедневных поступлений на 90%. Специалисты также обнаружили переход продавцов Huione на другую площадку — Tudou — с сохранением прежней инфраструктуры кошельков. 26 марта 2026 года Великобритания ввела санкции против Xinbi. Британские власти связали маркетплейс с продажей украденных персональных данных и оборудования для мошеннических центров. Связи подобных площадок с северокорейскими хакерами также стали предметом исследования RUSI. В нем описывалось поступление части средств после взлома WazirX на адреса, связанные с Xinbi и Huione Guarantee. Напомним, в июне Минюст США изъял облачную учетную запись структур Huione Group. https://forklog.com/news/myanma-prinyala-zakon-protiv-skam-tsentrov

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά