CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2026-09-07 14:02:24

Ирландские банды начали прятать криптоключи в арендованных сейфах

Ирландские преступные группировки начали хранить сид-фразы и приватные ключи от криптокошельков в арендованных банковских ячейках. О практике рассказал Sunday Independent глава Бюро по криминальным активам (CAB) Майкл Габбинс. Он сообщил, что ведомство выявило такую схему в ходе расследований и передало информацию правительственному комитету по противодействию отмыванию денег. Комитет готовит страну к новым правилам Европейского союза, которые должны вступить в силу летом 2027 года. Они предполагают запрет наличных расчетов свыше €10 000 и обязательную идентификацию клиентов при тратах от €3 000 наличными. Под более жесткий надзор попадут поставщики услуг, связанных с криптоактивами, продавцы предметов роскоши и краудфандинговые платформы. В августе 2026 года Ирландия опубликовала первую национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег. По оценке Габбинса, преступные группы используют цифровые активы, чтобы снизить риск конфискации и сыграть на предполагаемой анонимности. При этом криптовалюты в ирландской криминальной среде, по его словам, используются «довольно базово», а в наркоторговле по-прежнему доминируют наличные. CAB параллельно расследует деятельность профессиональных отмывателей, включая операторов хавалы. Габбинс оценил их комиссию примерно в 6%. В одном из дел ведомство изъяло €230 000 из сейфовой ячейки в частной компании-хранилище. Отдельный трек — крупнейшее в истории CAB изъятие криптоактивов. В марте 2026 года при помощи Europol ведомство получило доступ к первому из 12 кошельков с 6000 BTC, изъятых в 2019 году по делу о выращивании каннабиса. Приватные ключи к ним были записаны и спрятаны в чехле от удочки, который позже потеряли. По словам Габбинса, CAB уже реализовало монеты более чем на €130 млн из общей стоимости криптовалюты в €360 млн. За 2025 год ведомство вернуло в ирландскую казну почти €15 млн. Напомним, власти Ирландии отнесли криптоактивы к секторам с «очень значимыми» рисками отмывания денег и финансирования терроризма.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά