USD

AED

AFN

ALL

AMD

ANG

AOA

ARS

AUD

AWG

AZN

BAM

BBD

BDT

BGN

BHD

BIF

BMD

BND

BOB

BRL

BTN

BWP

BYN

BZD

CAD

CDF

CHF

CLF

CLP

CNH

CNY

COP

CRC

CUC

CUP

CVE

CZK

DJF

DKK

DOP

DZD

EGP

ERN

ETB

EUR

FJD

FKP

GBP

GEL

GHS

GIP

GMD

GNF

GTQ

GYD

HKD

HNL

HRK

HTG

HUF

IDR

ILS

IMP

INR

ISK

JMD

JOD

JPY

KES

KGS

KHR

KMF

KPW

KRW

KWD

KYD

KZT

LAK

LBP

LKR

LRD

LSL

LYD

MAD

MDL

MGA

MKD

MMK

MNT

MOP

MRU

MUR

MVR

MWK

MXN

MYR

MZN

NAD

NGN

NIO

NOK

NPR

NZD

OMR

PAB

PEN

PGK

PHP

PKR

PLN

PYG

QAR

RON

RSD

RUB

RWF

SAR

SBD

SCR

SDG

SEK

SGD

SHP

SLL

SLE

SRD

SSP

STD

STN

SVC

SYP

SZL

THB

TJS

TMT

TND

TOP

TRY

TTD

TWD

TZS

UAH

UGX

UYU

UZS

VES

VND

VUV

WST

ZAR

ZMW

XCG

ZWL

ZWG

Forklog 2026-08-11 15:55:46

КНДР использовала скам-сети для отмывания украденных криптоактивов

Эксперты британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) обнаружили, что Северная Корея все чаще использует для отмывания украденной криптовалюты не изолированную инфраструктуру, а уже существующие криминальные финансовые сети. Пути движения средств включают OTC-сервисы, P2P-трейдеров, нелегальные обменники, миксеры, кроссчейн-мосты и связанные со скамами площадки. По оценке авторов, с января 2024 года по сентябрь 2025 года КНДР похитила не менее $2,8 млрд в виртуальных активах. В докладе говорится, что эти средства напрямую поддерживают программу оружия массового поражения. Исследователи подчеркивают: этап конвертации в фиат изучен хуже, чем ончейн-отмывание. От хакеров — к криминальным посредникам После первоначального перемещения средств КНДР может передавать криптовалюту сторонним отмывщикам. По данным ZeroShadow, в процессе «отбеливания» средств Bybit после взлома биржи на $1,5 млрд в феврале 2025 года участвовала сеть OTC- и P2P-трейдеров, многие из которых были гражданами Китая. Такие посредники круглосуточно перемещали активы и в итоге помогли конвертировать украденную криптовалюту в фиат и наличные. К сентябрю 2025 года, согласно данным международной мониторинговой группы MSMT, все украденные у Bybit средства были обналичены. При этом криптовалюта может проходить через десятки адресов и несколько блокчейнов, а право собственности на активы неоднократно меняется. Исследователи отмечают, что в некоторых случаях переход средств от северокорейских операторов к сторонним отмывщикам можно определить по характерным изменениям транзакционного поведения. Где здесь скам Эксперты обратили внимание на связь северокорейских денег с индустрией криптоскамов. По данным RUSI, расследователи обнаруживали признаки смешивания средств КНДР с доходами от мошенничества типа «разделки свиней» — инвестиционных схем, в которых злоумышленники сначала устанавливают доверительные отношения с жертвами, а затем убеждают их вкладывать деньги в фиктивные проекты. https://forklog.com/exclusive/tsifrovoe-rabstvo-v-myanme-kak-ustroena-set-moshennicheskih-fabrik-v-strane Важную роль играют так называемые guarantee-маркетплейсы — подпольные площадки, преимущественно работающие через Telegram на китайском языке. Они предлагают услуги по отмыванию денег, технические инструменты и посредничество между участниками нелегальных операций. Elliptic обнаружила случаи, когда криптовалюта из взломов, связанных с КНДР, попадала в закрытые эскроу-сделки на таких площадках. Например, часть средств после атаки на WazirX была переведена через TRON, консолидирована и затем отправлена на адреса, связанные с Xinbi Guarantee и ныне несуществующей Huione Guarantee. Такие сделки потенциально позволяют обменивать криптовалюту на наличные. Дробление и P2P Еще один элемент схемы — дробление крупных сумм. Вместо прямого вывода миллионов долларов через одну площадку средства разбиваются на множество небольших операций. По данным одного из провайдеров криптоуслуг, северокорейские операторы могут продавать через P2P-маркетплейсы стейблкоины партиями примерно по $7 000, получая взамен наличные. Такая сумма позволяет избегать AML-мониторинга. ZeroShadow также фиксировала дробление транзакций до примерно $30 000, чтобы возможная заморозка затронула лишь небольшую часть средств. Для ускорения этого процесса используются заранее подготовленные кошельки, которые могут автоматически распределять активы по заданным адресам. В числе конечных точек исследователи называют P2P-маркетплейсы в Южной Азии и нерегулируемые криптобиржи в Латинской Америке. В результате после нескольких этапов северокорейские средства становятся практически неотличимы от другой преступной криптовалюты. Именно это, по мнению авторов исследования, создает дополнительную проблему для бирж и других криптокомпаний: после попадания средств в широкую сеть криминальных посредников связь с первоначальной атакой становится значительно сложнее установить. По мнению экспертов RUSI, главная особенность северокорейской модели — не существование какого-то одного «секретного» канала отмывания, а способность встраивать украденную криптовалюту в уже существующую экосистему нелегальных обменников, P2P-сетей и криптоскамов. Это позволяет КНДР использовать чужую инфраструктуру и значительно усложняет блокировку средств на финальных этапах их превращения в наличные. Напомним, в мае аналитики CertiK пришли к выводу, что связанные с КНДР хакерские группы превратили кражу криптовалют в масштабную государственную операцию с собственной инфраструктурой отмывания средств и сетью IT-агентов.

Τα περισσότερο Αναγνωσμένα Νέα

Ordinals (ORDI) Price Prediction 2026, 2027-2...
2026-08-19
Pump.fun (PUMP) Price Prediction 2026,2027-20...
2026-08-19
Ondo Price Prediction 2026, 2027 – 2030: Can...
2026-08-19
Bitcoin Trading Volume Falls Below $1B as Mar...
2026-08-19
Bitmine Nears 5% Ethereum Goal After Adding A...
2026-08-18
Pi Network New: Will Pi Price Rally After Aug...
2026-08-18
Polygon (POL) Price Surges: Can Bulls Break t...
2026-08-18
Trump’s Crypto Summit Tomorrow: CLARITY Get P...
2026-08-18

Σχετικά Νέα

Cardano Tests $0.175 as On-Chain Activity Continue...
19 Aug 2026
Asian Stocks Market Today is Down Slide
19 Aug 2026
Bitway Price Soars 90% as Traders Flood Into BTW:...
19 Aug 2026
XRP Institutional Holdings Report 2026: Corporate,...
19 Aug 2026
What to Expect From FOMC Minutes Today?
19 Aug 2026
When Will Altcoin Season Start in 2026?
19 Aug 2026

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά