CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2026-08-08 13:00:00

Минфин США расширил санкции против иранских криптобирж

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список криптобиржи Shelbit и Aban Tether, обвинив их в отмывании средств в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом говорится в сообщении ведомства. Ограничения стали частью кампании «Экономическая ярость» — политики максимального давления на Тегеран, которую администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа проводит на основании меморандума NSPM-2. «Опора иранского режима на цифровые активы и теневые банковские сети — еще одно доказательство того, что „Экономическая ярость“ работает. Будь то доллары, риалы или криптовалюта, министерство будет выявлять и уничтожать незаконные финансовые сети, которые удерживают режим на плаву», — заявил министр финансов США Скотт Бессент. Сеть компаний в четырех юрисдикциях В OFAC оператором Shelbit назвали Сиаваша Кайванпура — уроженца Ирана с гражданством Доминики и Афганистана, проживающего в ОАЭ. По данным регулятора, управление биржей он осуществляет через зарегистрированную в Грузии компанию SHPS Shelbit. Ведомство утверждает, что с адресов КСИР на Shelbit поступило более $1 млн в цифровых активах. Обратно ушло свыше $2 млн. Еще порядка $2 млн с подконтрольных Кайванпуру адресов ушли на подсанкционную иранскую биржу Nobitex. Помимо грузинской SHPS Shelbit, под ограничения попали зарегистрированная в ОАЭ Shelbit General Trading LLC (работает под вывеской Shelbit Exchange), польская Shelbit Technologies Ltd (в стадии ликвидации), а также эмиратские Crypto Home DMCC и NFT Home DMCC. Регулятор виртуальных активов Дубая (VARA) выносил предписания в отношении General Trading в январе 2025 и в июле 2026 года, но компания продолжила деятельность. Аналогичные меры применялись к Crypto Home. В OFAC связали Shelbit и с отмыванием десятков миллионов долларов от сети из более чем двух тысяч персоязычных гемблинг-сайтов, которые продвигают двое иранских инфлюенсеров. Оба были осуждены на родине за незаконные азартные игры ещё в 2023 году, однако их ресурсы сохранили доступ к национальной платежной системе, строго контролируемой Центробанком. Вторая площадка — Aban Tether — попала под санкции за работу в финансовом секторе Ирана. По данным ведомства, через нее прошли транзакции на миллионы долларов с участием Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex, ранее включенных в санкционные списки. Ограничения последовали за расследованием Reuters, согласно которому Shelbit за два года провела не менее $4 млрд с участием иранских игорных сайтов, Центробанка страны и связанных с КСИР структур. Агентство утверждает, что часть средств уходила на международные криптобиржи. Напомним, в мае журналисты выяснили, что Nobitex контролируется влиятельным кланом Харрази, который десятилетиями входит в ближайшее окружение руководства Ирана.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά