CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2026-06-30 08:45:37

SEC добилась окончательного решения по делу NanoBit

Суд Восточного округа Нью-Йорка вынес заочное решение по делу о фиктивной криптоплатформе NanoBit. Об этом сообщает Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).  Компании NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., а также связанные с ними предприниматели Цзяцзе Лю и Хуа Чжао признаны виновными в мошенничестве в сфере инвестиций. Основных фигурантов — NanoBit Limited — обязали выплатить ~$1,8 млн. Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc. и Zhao Tropical Deli Inc. оштрафованы на ~$1,2 млн каждая. Общая сумма взысканий составила более $5,5 млн. Также ответчикам запретили участвовать в выпуске, покупке, предложении или продаже ценных бумаг и склонять к подобным сделкам. Для Лю и Чжао исключение оставили только для операций по их личным счетам. Заочное решение вынесли из-за неявки ответчиков и отсутствия возражений. Согласно жалобе SEC от 17 сентября 2024 года, схема действовала как минимум с сентября 2023 по июнь 2024 года. Регулятор утверждал, что фигуранты знакомились с потенциальными жертвами в WhatsApp-группах, выдавали себя за профессионалов финансовой отрасли и приглашали потенциальных жертв на криптоплатформу NanoBit. По версии Комисии, площадка имитировала торговлю и рост прибыли, а при попытке вывода средств «исчезала». SEC также заявила, что NanoBit ложно ссылалась на брокерскую регистрацию аффилированной компании NanobitUS Securities и продвигала фейковые ICO с обещанием высокой доходности. Жертвами мошенников стали 18 инвесторов, лишившихся как минимум $967 835. Около $725 335 поступило в криптоактивах на три некастодиальных адреса, еще $242 500 — в фиате. Эти средства, по версии регулятора, переводились из США на счета в Гонконге. Ранее власти Таиланда выдали ордер на арест китайского предпринимателя Вана Ичэна, которого подозревают в нелегальном майнинге и отмывании денег, полученных от мошенничества и гемблинга. 

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά