CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2026-06-24 10:27:46

В Таиланде связали нелегальный майнинг с отмыванием $300 млн

Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) расширил дело о сети, связанной с нелегальным криптомайнингом и транснациональным отмыванием денег. По версии ведомства, оборот операций превышал 10 млрд батов в год (около $300 млн). Следствие объединило схему с так называемым «серым китайским капиталом», скам-центрами и сетями онлайн-гемблинга. По данным DSI, связанные со злоумышленниками банковские счета и компании демонстрировали аномально высокую активность, а граждане Мьянмы ежедневно снимали в тайских банках 30-50 млн батов наличными. Дело появилось из рейдов 2025 года против нелегальных майнинговых площадок. Тогда DSI заявило о ликвидации трех сетей, которые незаконно использовали электроэнергию для добычи криптовалют. В ходе операций изъяли более 6390 майнинговых устройств, а ущерб государственной энергокомпании Provincial Electricity Authority (PEA) оценили более чем в 953 млн батов (около $29 млн). DSI выдал восемь ордеров на арест — в отношении четырех китайских финансистов и четырех граждан Мьянмы. Ведомство также запросило еще семь ордеров и вызвало пять человек для предъявления обвинений. Одной из ключевых фигур сети правоохранители считают Ван Ичэна и связывают его с крупным делом о мошенничестве с цифровыми активами. Секретная служба США изъяла связанные с ним криптовалюты на сумму более $17,8 млн. Общий ущерб по этому делу превышает 2 млрд батов. По данным Reuters, зарегистрированный на имя Ван Ичэна криптосчет получил более $90 млн с января 2021 по ноябрь 2022 года. Как уточняет агентство со ссылкой на TRM Labs, не менее $9,1 млн поступили с кошелька, связанного со скамами типа «разделки свиней». DSI также передал в Национальную комиссию по противодействию коррупции Таиланда два дела. Они затрагивают семь сотрудников PEA, одного работника правоохранительных органов и 13 инвесторов или предполагаемых соучастников. В ноябре 2025 года власти Малайзии выявили хищение электроэнергии на $1,1 млрд в результате нелегальной добычи криптовалют. Государственная энергокомпания Tenaga Nasional Berhad обнаружила 13 827 объектов, незаконно потреблявших электричество для майнинга биткоина и других цифровых активов в период с 2020 по 2025 года.  Ранее СМИ сообщили о побеге почти 700 человек из мошеннического комплекса KK Park в Мьянме после военного рейда. Напомним, ForkLog разобрался, как устроено цифровое рабство в Мьянме, можно ли с ним бороться и кто за этим стоит. https://forklog.com/news/minfin-ssha-vvel-sanktsii-protiv-kriptomoshennikov-iz-myanmy-i-kambodzhi

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά