CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2022-07-01 09:21:56

CFTC обвинила компанию Mirror Trading в биткоин-мошенничестве на $1,7 млрд

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) обвинила южноафриканскую компанию Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) и ее главу Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга в мошенничестве с использованием криптовалют, а также нарушениях в регистрации. Statement of @CFTCjohnson Regarding the CFTC Charging South African Commodity Pool Operator and CEO with $1.7 Billion Fraud Involving Bitcoin. https://t.co/fKElfwQq5H— CFTC (@CFTC) June 30, 2022 В ведомстве подчеркнули, что организованная MTI пирамида является на данный момент крупнейшим мошенничеством с использованием биткоина, обвинение по которому выдвинула CFTC. Комиссия утверждает, что Стейнберг создал международную "многоуровневую маркетинговую схему", через которую получил более $1,7 млрд.  По данным американских властей, MTI привлекала деньги от инвесторов для внебиржевой розничной торговли иностранной валютой с использованием заемных средств. Однако вместо этого компания незаконно присвоила деньги как минимум 23 тысячи человек, исказив информацию о результатах торговли и создав фиктивного брокера, через которого якобы производились сделки. "На самом деле небольшие торговые операции, проводимые ответчиками, были убыточными. Они незаконно присвоили по меньшей мере 29 421 ВТС, полученных от инвесторов", — заявили в CFTC. Комиссия требует полного возврата средств жертвам, а также выплаты штрафа.  Напомним, Стейнберга арестовали в Бразилии в начале января 2022 года. Тогда сообщалось, что MTI обманула 170 тысяч инвесторов, доверивших пирамиде как минимум 22 000 BTC. Компания обещала ежемесячную доходность не менее 10%.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά