USD

AED

AFN

ALL

AMD

ANG

AOA

ARS

AUD

AWG

AZN

BAM

BBD

BDT

BGN

BHD

BIF

BMD

BND

BOB

BRL

BTN

BWP

BYN

BZD

CAD

CDF

CHF

CLF

CLP

CNH

CNY

COP

CRC

CUC

CUP

CVE

CZK

DJF

DKK

DOP

DZD

EGP

ERN

ETB

EUR

FJD

FKP

GBP

GEL

GHS

GIP

GMD

GNF

GTQ

GYD

HKD

HNL

HRK

HTG

HUF

IDR

ILS

IMP

INR

ISK

JMD

JOD

JPY

KES

KGS

KHR

KMF

KPW

KRW

KWD

KYD

KZT

LAK

LBP

LKR

LRD

LSL

LYD

MAD

MDL

MGA

MKD

MMK

MNT

MOP

MRU

MUR

MVR

MWK

MXN

MYR

MZN

NAD

NGN

NIO

NOK

NPR

NZD

OMR

PAB

PEN

PGK

PHP

PKR

PLN

PYG

QAR

RON

RSD

RUB

RWF

SAR

SBD

SCR

SDG

SEK

SGD

SHP

SLL

SLE

SRD

SSP

STD

STN

SVC

SYP

SZL

THB

TJS

TMT

TND

TOP

TRY

TTD

TWD

TZS

UAH

UGX

UYU

UZS

VES

VND

VUV

WST

ZAR

ZMW

XCG

ZWL

ZWG

Forklog 2026-02-26 16:03:23

Руководство Binance отвергло обвинения в переводах $1,7 млрд иранским структурам

Со-генеральный директор Binance Ричард Тенг и глава комплаенс-отдела Ноа Перлман опубликовали видеообращение, в котором отвергли обвинения СМИ в игнорировании санкций и увольнении внутренних следователей. Ранее The New York Times, The Wall Street Journal и Fortune сообщили, что сотрудники биржи обнаружили переводы на сумму около $1,7 млрд на связанные с Ираном счета, и были уволены после подачи отчетов руководству. https://youtu.be/ckOB2GS6aDo «Безответственное освещение в СМИ предполагает безрассудное безразличие или пренебрежение обязательствами по комплаенсу и санкциям с нашей стороны, и это попросту ложь и введение в заблуждение», — заявил Тенг. Перлман привел статистику за 2025 год: биржа ответила на более чем 71 000 запросов правоохранительных органов и содействовала конфискации свыше $130 млн. Связанные с санкциями риски, по его словам, снизились на 97% за 18 месяцев. «Внутренняя проверка Binance не нашла доказательств того, что пользователи совершали транзакции с подсанкционными лицами или кошельками на момент активности. Кошельки конечных получателей были признаны подсанкционными только после того, как активность прекратилась», — утверждает Перлман. Тенг подчеркнул, что Binance «выделила экстраординарные ресурсы» на перестройку систем комплаенса после признания вины в нарушении санкций и законов по борьбе с отмыванием денег в 2023 году. По поводу увольнений Перлман заявил: «Позвольте мне быть предельно ясным: никто в Binance никогда не был уволен за то, что поднимал проблемы, связанные с комплаенсом. [...] В случаях, упомянутых в СМИ, увольнения сотрудников были связаны с нарушениями внутренней политики компании, а не с сутью результатов расследований». Тенг также направил юридическое письмо редакции WSJ с требованием «немедленно внести исправления и полностью опровергнуть эти ложные утверждения»‎. https://twitter.com/_RichardTeng/status/2026280243204706367 Что утверждают СМИ 23 февраля NYT опубликовала расследование, согласно которому комплаенс-команда Binance в середине 2025 года выявила два канала движения средств в адрес иранских структур. Первый связан с гонконгской компанией Hexa Whale Trading Limited. Через ее аккаунт на Binance прошло $490 млн, направленных на криптокошельки, связанные с иранскими организациями. Израильские правоохранители указали следователям биржи, что Hexa Whale финансировала террористические группировки. Второй канал — компания Blessed Trust, также зарегистрированная в Гонконге. Она выступала фиатным партнером Binance и оказывала платежные услуги. Согласно документам, $1,2 млрд в криптовалюте перевели с аккаунта Blessed Trust структурам, связанным с Ираном. Следователи установили их связь с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), который признан террористической организацией рядом стран. По данным NYT, после передачи результатов руководству в ноябре 2025 года двух следователей отстранили от работы. Их заменили коллеги, однако и они лишились должностей в течение нескольких дней. Fortune первым сообщил об увольнениях 13 февраля, указав, что минимум пять сотрудников потеряли свои места. Представительница биржи Рейчел Конлан заявила, что компания приняла меры по итогам расследования: аккаунты, связанные с иранскими транзакциями, удалены, а власти уведомлены. По словам Конлан, внутренняя проверка не выявила нарушений санкционного режима. Она подчеркнула, что сотрудников уволили не за «поднятие комплаенс-вопросов», а за «несанкционированное раскрытие конфиденциальной клиентской информации». Сотрудничество с Blessed Trust прекращено в январе 2026 года. Binance передала информацию о компании в Налоговую службу и Федеральное бюро расследований (ФБР), а также подготовила отчет для Минюста США. Директор Blessed Trust Леунг Ка Куй заявил, что компания не содействовала транзакциям в нарушение санкций и не совершала платежей иранским организациям. 24 февраля сенатор Ричард Блюменталь направил Тенгу письмо с требованием предоставить до 6 марта: записи о деятельности Hexa Whale и Blessed Trust, внутренние отчеты следователей, данные об увольнениях комплаенс-сотрудников. Напомним, в январе Binance опубликовала годовой отчет, в котором сообщила о сокращении объема незаконных транзакций на 96% с 2023 года и обработке более 71 000 запросов от правоохранительных органов.

Τα περισσότερο Αναγνωσμένα Νέα

Ordinals (ORDI) Price Prediction 2026, 2027-2...
2026-08-19
Pump.fun (PUMP) Price Prediction 2026,2027-20...
2026-08-19
Ondo Price Prediction 2026, 2027 – 2030: Can...
2026-08-19
Bitcoin Trading Volume Falls Below $1B as Mar...
2026-08-19
Bitmine Nears 5% Ethereum Goal After Adding A...
2026-08-18
Pi Network New: Will Pi Price Rally After Aug...
2026-08-18
Polygon (POL) Price Surges: Can Bulls Break t...
2026-08-18
Trump’s Crypto Summit Tomorrow: CLARITY Get P...
2026-08-18

Σχετικά Νέα

Cardano Tests $0.175 as On-Chain Activity Continue...
19 Aug 2026
Asian Stocks Market Today is Down Slide
19 Aug 2026
Bitway Price Soars 90% as Traders Flood Into BTW:...
19 Aug 2026
XRP Institutional Holdings Report 2026: Corporate,...
19 Aug 2026
What to Expect From FOMC Minutes Today?
19 Aug 2026
When Will Altcoin Season Start in 2026?
19 Aug 2026

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά