CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2026-02-07 15:33:12

Tether заморозила $544 млн незаконных средств по запросу Турции

В конце января прокуратура Стамбула объявила об аресте цифровых активов на сумму $544 млн, связанных с незаконным беттингом и отмыванием денег. Операция прошла при содействии Tether, выяснили в Bloomberg. В турецком ведомстве сообщили, что средства, приписываемые находящемуся в розыске Вейселю Шахину, заморозила по запросу криптовалютная компания. Чиновники отказались ее назвать.  «К нам обратились правоохранительные органы, предоставили определенную информацию, мы ее изучили и действовали в соответствии с законами страны. Именно так мы поступаем, когда работаем с Минюстом США, с ФБР и так далее», — прокомментировал в интервью деловому агентству CEO Tether Паоло Ардоино. Эти действия стали частью масштабного расследования властей Турции, в рамках которого объем конфискованных активов уже превысил $1 млрд. По данным аналитической компании Elliptic, к концу 2025 года эмитенты стейблкоинов, в первую очередь Tether и Circle, внесли в черный список около 5700 кошельков, на которых хранилось ~$2,5 млрд. Примерно три четверти этих адресов на момент заморозки содержали USDT. Stablecoins are becoming core financial infrastructure. Understanding the financial crime patterns targeting them is essential for anyone operating in or overseeing the ecosystem.Our latest blog breaks down the key typologies:➡️ Industrialized cyber scams using stablecoins➡️… pic.twitter.com/oPiWY5cN2j— Elliptic (@elliptic) February 5, 2026 Согласно Tether, компания оказала помощь властям в более чем 1800 расследованиях в 62 странах. Объем замороженных стейблкоинов, предположительно связанных с преступной деятельностью, составил $3,4 млрд. «Они чрезвычайно отзывчивы», — заявил Bloomberg соучредитель и CEO Anchorage Digital Bank Натан Макколи. По его словам, стоящая за USDT компания «заметно улучшила репутацию» у правоохранителей. Anchorage выступает эмитентом USAT — регулируемой «стабильной монеты» для рынка США от Tether. Актив официально запущен в январе.  До этого компания несколько лет избегала работать в Соединенных Штатах на фоне претензий со стороны властей. В 2021 году Минюст инициировал проверку Tether по факту возможного банковского мошенничества. Тогда же эмитент USDT выплатил штраф в $41 млн для урегулирования обвинений в искажении данных об обеспечении стейблкоина, выдвинутых Комиссией по срочной биржевой торговле. Напомним, по итогам 2025 года чистая прибыль Tether превысила $10 млрд, что оказалось примерно на 30% ниже показателя за предыдущие 12 месяцев.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά