CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2026-01-26 12:15:16

Хвастовство в Telegram помогло раскрыть кражу $40 млн у правительства США

Ончейн-детектив ZachXBT раскрыл личность злоумышленника, который вывел $40 млн с правительственного кошелька США. Адрес использовался для хранения конфискованных средств. In case you are curious how John Daghita (Lick) was able to steal $40M+ from US government seizure addresses. John’s dad owns CMDSS, which currently has an active IT government contract in Virginia. CMMDS was awarded a contract to assist the USMS in managing/disposing of… https://t.co/lzR2a1aidA pic.twitter.com/PV0IkSuhVy— ZachXBT (@zachxbt) January 25, 2026 Им оказался пользователь под ником Джон Lick Дагита — сын генерального директора компании CMDSS Дина Дагиты.  В октябре 2024 года эта фирма получила контракт от Службы маршалов США на управление и реализацию конфискованных криптовалют «Класса 2-4». В эту категорию попадают монеты, не представленные на крупных централизованных биржах. Джон Lick Дагита. Источник: ZachXBT.  Расследование  Внимание ZachXBT привлекла видеозапись конфликта в Telegram-чате. Пользователь под ником Lick пытался доказать оппонентам свое финансовое превосходство. На записи экрана подозреваемый показал кошелек Exodus — на его TRON-адресе хранилось около $2,3 млн. Затем в реальном времени Джон Дагита раскрыл еще один адрес, но в сети Ethereum, отправив на него $6,7 млн.  3/ In part 1 of the recording Dritan mocks John however John screenshares Exodus Wallet which shows the Tron address below with $2.3M: TMrWCLMS3ibDbKLcnNYhLggohRuLUSoHJg pic.twitter.com/jvcjIVEpaE— ZachXBT (@zachxbt) January 23, 2026 К моменту завершения конфликта на одном кошельке скопилось $23 млн.  Ончейн-детектив связал эти средства с адресом 0xc7a2. В марте 2024 года на него поступило $24,9 млн с правительственного счета, где хранились конфискованные активы Bitfinex. О хищении примерно $20 млн ZachXBT говорил еще в октябре того года. Большую часть средств тогда вернули в течение суток, но $700 000, выведенных через обменники, отследить и восстановить не удалось.  Другой принадлежащий Lick адрес эксперт связал с поступлениями на $63 млн от предполагаемых жертв и адресов конфискаций правительства в четвертом квартале 2025 года. 8/ 0xd8bc is tied to $63M+ inflows from suspected victims and government seizure addresses in Q4 2025. Dec 2025$13.5M 0x77a722bf33787c3512d0f4fc36412140057f4223$15.4M0xf51b044f998277b17467cd713d72b403e16fad48Nov 2025$3MTACZPnbg2Fi2ppC3cGxQxZb95SqwAZVAw9$1M… pic.twitter.com/3BjyLGXYhP— ZachXBT (@zachxbt) January 23, 2026 Реакция мошенника  ZachXBT опубликовал идентификатор Telegram-аккаунта злоумышленника, после чего тот оперативно удалил все свои NFT-имена и сменил отображаемое в профиле имя.  Позднее Дагита отправил ончейн-детективу $20 в ETH с одного из кошельков, связанных с хищением средств. На фоне резонанса веб-сайт компании, а также ее страницы в X и LinkedIn были деактивированы. Сам фигурант расследования завел Telegram-канал. Update: John Daghita (Lick) began trolling again on Telegram shortly after my post pic.twitter.com/iDHX5QpRcE— ZachXBT (@zachxbt) January 25, 2026 ZachXBT также поделился фотографиями Джона Дагиты, на которых тот показывает дорогие часы и автомобили.  Only the son flexes watches / cars / pj pic.twitter.com/TW0HJYbhbn— ZachXBT (@zachxbt) January 25, 2026 Напомним, в декабре ончейн-детектив отследил мошенника, который за год украл свыше $2 млн, используя методы социальной инженерии.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά