CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2025-12-02 06:55:22

Даркнет-платформа Huione Pay приостановила работу 

Платежный бизнес камбоджийского конгломерата Huione Group — Huione Pay — внезапно остановил работу и заморозил выплаты. Об этом пишут местные СМИ.  У штаб-квартиры компании в городе Пномпень выстроились очереди вкладчиков, которые пытаются вернуть активы. Источник: The Cambodia China Times.  На дверях офиса размещен план отсроченных выплат Huione, в котором говорится, что сервис столкнулся с «массовым наплывом требований о выводе средств». В связи с этим платформа вводит специальный график.  Варианты для пользователей следующие:  Перевод средств в «высокодоходные финансовые продукты» с периодом ожидания 18 месяцев для возврата полной суммы основного депозита. Сохраняется возможность ежемесячного получения процентов. При отказе от конвертации в финансовые продукты — ожидание шесть месяцев с последующим пропорциональным ежемесячным выводом средств. Офисы Huione закрыты с 1 декабря и начнут работу только 5 января следующего года.  https://forklog.com/news/minfin-ssha-vvel-sanktsii-protiv-kriptomoshennikov-iz-myanmy-i-kambodzhi Санкции  В начале года оборот мошеннического онлайн-рынка Huione Guarantee превысил $24 млрд. Маркетплейс стал крупнейшей нелегальной торговой площадкой в мире. В мае FinCEN включила Huione в список финансовых организаций, занимающихся отмыванием денег. Регулятор потребовал от американских финучреждений разорвать все связи с платформой и запретил им включать или вести корреспондентские счета для камбоджийской группы.  Правоохранители утверждают, что с 2021 по 2025 год Huione обработала $37 млн, украденных в ходе кибератак, которые организовала Северная Корея. Компания управляет криптобиржами, платежными сервисами и собственным стейблкоином, который, по данным Elliptic, создан для обхода санкций. К борьбе с преступниками также присоединился Telegram, который заблокировал каналы Huione Guarantee и Xinbi Guarantee. В TRM Labs назвали меру неэффективной.  Аналитики Chainalysis пришли к выводу, что санкции тоже не оказали значительного влияния на деятельность компании. В июне эксперты отметили, что объем транзакций не только не снизился, но даже увеличился. Источник: Chainalysis.  В ноябре оператор криптобиржи Upbit — Dunamu — объявил о заморозке более 200 счетов, связанных с Huione. Их заподозрили в использовании криптовалют для отмывания.  Напомним, в июле даркнет-маркетплейс Abacus Market заподозрили в экзит-скаме на $12 млн. 

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά