Экс-CEO и основатель обанкротившейся турецкой криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер обнаружен мертвым в одиночной камере тюрьмы строгого режима в Текирдаге. Об этом пишут местные СМИ. По сообщениям, предпринимателя нашли повешенным в ванной комнате. Правоохранители предварительно посчитали инцидент самоубийством. Для установления причин смерти тело передано в Институт судебных экспертиз. Прокуратура открыла расследование. 20 апреля 2021 года Thodex неожиданно прекратила торги. Пользователей также обеспокоило закрытие главой биржи аккаунтов в соцсетях. Команда платформы первоначально сослалась на плановые технические работы. Затем последовало заявление о приходе в компанию «крупного партнера», в связи с чем сайт останется недоступен на время процесса передачи, который займет 4-5 дней. В Thodex опровергли подозрения в экзит-скаме, а Озер заверил, что не планировал скрываться, и сообщения об исчезновении средств пользователей назвал не соответствующими действительности. Однако журналисты со ссылкой на полицию сообщили, что предприниматель покинул Турцию за день до остановки торгов. Власти в рамках открытого расследования выдали ордера на арест 78 человек, связанных с биржей. Оперативно полиция задержала более 60 подозреваемых. Турция подала на основателя Thodex «красное уведомление» в Интерпол. Озера удалось арестовать только в августе 2022 года в Албании по запросу турецких правоохранителей. В апреле 2023 года предпринимателя экстрадировали в родную страну. В сентябре суд приговорил приговорил Озера, его сестру и брата к 11 196 годам, 10 месяцам и 15 дням лишения свободы каждого. Им также назначили штраф в размере 135 млн лир (около $5 млн). Предъявленные обвинения включали создание преступного сообщества, мошенничество и отмывание денег. Суд вынес оправдательные приговоры в отношении 16 из 21 фигурантов процесса. В заявлении прокуратуры сумма потерь инвесторов в результате краха Thodex была оценена в $24 млн. Турецкие СМИ называли цифру $2 млрд. Аналитическая компания Chainalysis насчитала ущерб в размере $2,6 млрд. Скам как повод «закрутить гайки» В мае 2024 года власти страны сообщили об ужесточении законодательства в области цифровых активов. Одним из ключевых аспектов решения стала защита инвесторов на фоне краха Thodex. Уже с февраля 2025 года пользователей, осуществляющих криптотранзакции на сумму свыше 15 000 TRY (~$357), обязали предоставлять поставщикам услуг идентификационные данные. Следом Минфин ввел лимиты на переводы в стейблкоинах ($3000 в день и $50 000 в месяц) и задержки на вывод средств (48-72 часа). Ведомство объяснило меры борьбой с отмыванием денег. Напомним, в июле власти Турции заблокировали доступ к DEX PancakeSwap и платформе CryptoRadar, сославшись на «предоставление услуг с криптоактивами без разрешения».
laravel-share::laravel-share-fa4.facebooklaravel-share::laravel-share-fa4.twitterlaravel-share::laravel-share-fa4.linkedin