CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2025-10-17 06:47:44

Аналитик BestChange объяснил ограничения для 95 обменников

Агрегатор криптообменников BestChange ограничил рублевые операции для 95 сервисов. Аналитик платформы Никита Зуборев в комментарии для ForkLog рассказал о причинах и возможных последствиях этих мер. Причиной стали подозрения в использовании схемы «белый треугольник» и жалобы пользователей на блокировку банковских карт. В этой схеме обменник передает реквизиты одного клиента другому для прямого перевода. Сервис не обрабатывает платеж самостоятельно и не проверяет происхождение средств. Признаки схемы По словам эксперта, агрегатор выявляет подозрительные сервисы по нескольким признакам: завышенные курсы, выплаты через непроверенные процессинги и P2P-платформы, а также дробление крупных переводов на мелкие. Платформа учитывает жалобы клиентов на временные блокировки карт. Зуборев добавил, что каждый случай расследуется отдельно во избежание фейковых жалоб и «конкурентных войн». Последствия для рынка Ограничения не нанесли значительного урона конкуренции на BestChange, считает аналитик. На площадке достаточно сервисов, которые предлагают выгодные курсы. Однако Зуборев спрогнозировал рост рисков на P2P-площадках криптобирж. По его мнению, на эти рынки способны перейти «серые» процессинги, что повысит вероятность взаимодействия с недобросовестными участниками. «Пользователи, которым не важна чистота средств, скорее всего, получат более выгодный курс обмена, чем было раньше», — отметил он. Рекомендации для обменников Зуборев отметил, что AML-практики для фиатных операций почти отсутствуют на рынке из-за сложности их проведения. Наиболее эффективными мерами он назвал KYC/KYT-процедуры. К ним относятся верификация карты на фоне страницы обмена или предоставление базового пакета документов, как это принято на криптобиржах. 6 августа команда BestChange получила официальное уведомление о старте процедуры исключения домена сервиса из реестра запрещенных ресурсов. С 17 сентября сайт снова доступен на территории РФ. Напомним, 18 апреля Роскомнадзор в очередной раз заблокировал домены BestChange на территории РФ. https://forklog.com/exclusive/kto-stoit-za-bestchange-razrabotchik-servisa-ob-anonimnosti-zaprosah-vlastej-i-topovyh-aktivah

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά