CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2025-10-08 12:28:08

В Казахстане конфисковали криптоактивы на $16,7 млн

АФМ Казахстана пресекло деятельность нелегальных криптобирж, которые подозревают в отмывании преступных доходов. Об этом сообщил заместитель председателя агентства Кайрат Бижанов. Силовики изъяли виртуальные активы на сумму $16,7 млн. «В этом году пресечена деятельность 130 нелицензированных криптообменников, задействованных в отмывании преступных доходов», — заявил Бижанов. Согласно законодательству Казахстана, легально работать в стране могут только криптобиржи с лицензией от регулятора МФЦА. Они также должны быть интегрированы с местными банками. 10 октября 2025 | 13:04Апдейт: CEO Intebix и Lead Solana Superteam в регионе Талгат Досанов в комментарии для ForkLog отметил, что закрытие нелегальных обменников положительно скажется на лицензированном рынке Казахстана. По его мнению, в краткосрочной перспективе не стоит ждать существенного роста торгов на легальных площадках, однако в будущем это позволит им консолидировать ликвидность и укрепить доверие пользователей. Спикер уточнил, что под «130 нелегальными криптобиржами», скорее всего, «подразумевается смесь локальных OTC-обменников, P2P-агрегаторов и Telegram-ботов». «Многие из них работали через сети агентов и фирмы-однодневки, обслуживая розничный обмен и обналичивание», — пояснил эксперт. По словам Досанова, ужесточение контроля станет барьером для сомнительных проектов, но и конкурентным преимуществом для добросовестных компаний. В целом эти действия демонстрируют системный переход от «серого» крипторынка к легализованной экосистеме, заключил он. Борьба с незаконным обналичиванием АФМ также борется со схемами незаконного обналичивания денег. В 2024 году ведомство выявило 81 теневую группу с общим оборотом в 24 млрд тенге (более $43 млн). Чтобы пресечь эту практику, АФМ и Нацбанк ввели новые правила. Теперь для пополнения карты на сумму свыше 500 000 тенге ($913) необходимо вводить ИНН и подтверждать операцию через мобильное приложение. С 1 января 2026 года банки также обязаны хранить записи с камер банкоматов не менее 180 дней. Власти планируют расширить использование биометрии, включая распознавание лиц и отпечатков пальцев, для всех операций с наличными. Новые правила против фиктивных компаний Совместно с Минюстом и Министерством искусственного интеллекта ведомство разработало поправки для ужесточения регистрации бизнеса. Основное внимание уделяется проверке учредителей и руководителей компаний по критериям риска. За последние три года налоговые органы аннулировали регистрацию 3600 фиктивных фирм. Они были связаны с 30 000 мошеннических операций на общую сумму 280 млрд тенге ($511 млн). Напомним, 2 октября основатель Binance Чанпэн Чжао обсудил с главой государства Касым-Жомартом Токаевым развитие криптоиндустрии и включение BNB в госрезервы. https://forklog.com/news/ai/durov-zapustil-ii-laboratoriyu-v-kazahstane

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά