CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2025-09-09 14:41:00

В США оператора криптоматов обвинили в содействии мошенничеству

Оператора криптовалютных банкоматов Athena Bitcoin обвинили в получении прибыли от мошенничества с пожилыми людьми и неразглашении завышенных комиссий. Иск подал генеральный прокурор Вашингтона, округ Колумбия, Брайан Швалб. Согласно жалобе, за первые пять месяцев работы в столице США 93% средств, внесенных в криптоматы Athena, являлись «результатом откровенного мошенничества». В 2023 году американцы сообщили ФБР об убытках на сумму $189 млн, связанных с мошенничеством с использованием ATM. https://forklog.com/news/ftc-soobshhila-o-desyatikratnom-roste-ushherba-ot-moshennichestva-s-bitkoin-bankomatami В иске Швалба также утверждается, что с клиентов в Вашингтоне взималась комиссия в размере до 26%, причем наценка «была скрыта в цене без раскрытия информации потребителю». В одном из случаев указанный в ATM обменный курс биткоина оказался завышен на 25,4% — Athena продавала монету по $80 315, в то время как ее рыночная цена составляла $59 936. Таким образом из $10 000, поступивших в банкомат, компания перевела получателю $7463, удержав $2537. Прокурор предположил, что взимаемая комиссия увеличивается пропорционально размеру заказа клиента. В ситуациях, когда жертвы вносят деньги в ATM по указанию мошенников, «многословные предупреждения и сложные юридические оговорки в устройствах Athena усугубляют путаницу и давление», говорится в иске. По совокупности изложенных фактов компанию обвинили в обманной и недобросовестной торговой практике, а также в финансовой эксплуатации уязвимых взрослых и пожилых людей. Представитель Athena в комментарии Decrypt заявил, что они категорически не согласны с обвинениями и намерены защищаться в суде. По его словам, компания применяет строгие протоколы безопасности, информируя потребителей о рисках и правилах использования ATM. «Наши криптоматы оснащены множеством защитных мер: от заметных предупреждений и дневных лимитов транзакций до пяти отдельных экранов проверки, предназначенных для предотвращения принудительных операций и подтверждения того, что биткоины поступают на кошелек, принадлежащий [клиенту]», — отметил представитель. По данным Coin ATM Radar, на момент написания в штате Вашингтон работает 507 криптобанкоматов. Всего на территории США установлены 31 019 устройств. Напомним, в июле заместитель министра юстиции Новой Зеландии Николь Макки объявила о планах полностью запретить работу криптовалютных банкоматов в стране для борьбы с отмыванием денег.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά