CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2025-08-26 08:02:56

В Уфе пресекли нелегальный криптообнал на 3 млрд рублей

Полиция Башкирии расследует деятельность группировки, осуществлявшей незаконные финансовые операции в пользу криптообменников, онлайн-казино и мошеннических колл-центров. Об этом сообщает "Коммерсант". Согласно материалам дела, в 2023 году предполагаемые организаторы группы — братья Азамат и Арслан Куватовы — арендовали несколько офисов в центре Уфы. Через объявления они привлекли дропов, по картам которых обналичивали средства, либо перемещали их на криптокошельки и выводили за границу. Операции проходили на платформах TradeMO, Gate, PayTop.  Заказы принимались круглосуточно — в основном они поступали от теневого бизнеса. Группировка, в состав которой входило около 20 человек, получала от 1,5% до 15% в зависимости от суммы перевода.  По предварительным подсчетам, только с начала 2025 года злоумышленники перевели не менее 3 млрд рублей, заработав на этом свыше 50 млн рублей. В ходе обысков изъяты специализированная аппаратура и пять ноутбуков, более 120 мобильных телефонов, 180 банковских карт, принадлежащих дропперам, свыше 300 сим-карт, 3 млн рублей наличными и криптовалюта на 15 млн рублей. 25 августа Ленинский райсуд Уфы отправил братьев Куватовых под домашний арест. Допрошенные дроперы дали признательные показания, меру пресечения им избирать не стали. Следствие продолжается. Напомним, в декабре 2024 года Банк совместно с Росфинмониторингом начал разработку платформы для контроля за подозрительными операциями физлиц. Инициатива направлена на борьбу с дропами, предоставляющими свои карты для теневых расчетов. До конца текущего года российские банки получат доступ к сервису «Прозрачный блокчейн», который позволит устанавливать связь клиентов с криптовалютными транзакциями.  Ранее об угрозе заполнения СИЗО биткоин-трейдерами в интервью ForkLog рассказал основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов. https://www.youtube.com/watch?v=e99hD_Ch9_c

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά