CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2025-08-24 12:11:19

Южнокорейца обвинили в отмывании $50 млн через конвертацию биткоина в золото

Власти Таиланда арестовали гражданина Южной Кореи, обвиняемого в отмывании 1,6 млрд бат (~$50 млн) для банды колл-центров. Он обменивал криптовалюту на слитки золота. Thai police have arrested a 33-year-old South Korean man for allegedly laundering cryptocurrency for call-centre gangs by converting it into gold bars, with transactions worth more than 1.6 billion baht over a three-month period.Listen to the story or get the full story in the… pic.twitter.com/NvZvVJ1F9V— Bangkok Post (@BangkokPostNews) August 23, 2025 Сотрудники Отдела по борьбе с преступлениями в сфере технологий и Иммиграционного бюро задержали подозреваемого во время прибытия в аэропорт Суварнабхуми. 33-летнего гражданина с фамилией Хан подозревают в мошенничестве, выдаче себя за другое лицо и отмывании денег. Дело связано с волной телефонного скама, жалобы на который начали поступать в полицию Таиланда в феврале 2024 года. Людей заманивали «инвестиционными возможностями», обещая доходность в 30–50%. Первоначально жертвам выплачивали деньги за счет чужих депозитов, но по мере роста суммы средства блокировали. Расследование уже привело к аресту 10 других подозреваемых, включая причастных к отмыванию денег и владельцев подставных счетов. Во время допроса Хан заявил, что шесть лет учился в Китае, а потом начал работать на группу в Южной Корее, которая специализировалась на отмывании цифровых активов через физическое золото. Предположительно, он курировал криптовалютные счета, куда поступали средства жертв, которые затем использовались для покупки драгметалла у зарубежных поставщиков. По оценкам властей, в период с января по март 2024 года через счета Хана прошло около 47,3 млн USDT. В каждом раунде отмывания по 1 млн USDT фигурировало более 10 кг золота, подсчитали правоохранители. Напомним, в июле 2025 года в Индии арестовали инженера по обвинению в управлении даркнет-площадкой. Для отмывания денег он использовал приватную монету Monero.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά