CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2025-08-06 09:16:10

Свыше 80% финансовых пирамид в РФ перешли на криптовалюты

За первую половину 2025 года Банк России выявил 2328 финансовых пирамид, из них свыше 80% использовали криптовалюты как основной способ перевода средств. Об этом говорится в отчете регулятора.  Схемы представляли собой краткосрочные псевдоинвестиционные интернет-проекты. Часть гарантировала доход от вложения в цифровые валюты, другие — ориентировались на драгоценные металлы, сырьевые товары и различные «инновационные бизнесы». ЦБ отметил рост мошеннических обучающих курсов по трейдингу и заработку на колебаниях курсов криптовалют. Основной канал привлечения жертв — социальные сети. Зафиксированы случаи выдачи краткосрочных займов в стейблкоинах USDT и последующего агрессивного взыскания долгов.   Вместе с тем сократилось число мошеннических игр-кликеров: 74 против 252 годом ранее. Согласно отчету, это связано с «разочарованием аудитории после обесценивания токенов одной из популярных игр». В общей сложности с января по июнь ЦБ выявил 4183 нелегальных субъекта, что на 20% выше показателей за аналогичный период 2024 года.  Для борьбы с преступной деятельностью применяются различные «антиотмывочные» меры, вплоть до ограничения операций по счетам. За отчетный период правоохранительные органы и банки внесли в систему "Прозрачный блокчейн" данные о более чем 1800 криптокошельках субъектов нелегальной деятельности.   Напомним, в первом квартале 2025 года ЦБ РФ выявил 1638 финансовых пирамид с криптоплатежами.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά