USD

AED

AFN

ALL

AMD

ANG

AOA

ARS

AUD

AWG

AZN

BAM

BBD

BDT

BGN

BHD

BIF

BMD

BND

BOB

BRL

BTN

BWP

BYN

BZD

CAD

CDF

CHF

CLF

CLP

CNH

CNY

COP

CRC

CUC

CUP

CVE

CZK

DJF

DKK

DOP

DZD

EGP

ERN

ETB

EUR

FJD

FKP

GBP

GEL

GHS

GIP

GMD

GNF

GTQ

GYD

HKD

HNL

HRK

HTG

HUF

IDR

ILS

IMP

INR

ISK

JMD

JOD

JPY

KES

KGS

KHR

KMF

KPW

KRW

KWD

KYD

KZT

LAK

LBP

LKR

LRD

LSL

LYD

MAD

MDL

MGA

MKD

MMK

MNT

MOP

MRU

MUR

MVR

MWK

MXN

MYR

MZN

NAD

NGN

NIO

NOK

NPR

NZD

OMR

PAB

PEN

PGK

PHP

PKR

PLN

PYG

QAR

RON

RSD

RUB

RWF

SAR

SBD

SCR

SDG

SEK

SGD

SHP

SLL

SLE

SRD

SSP

STD

STN

SVC

SYP

SZL

THB

TJS

TMT

TND

TOP

TRY

TTD

TWD

TZS

UAH

UGX

UYU

UZS

VES

VND

VUV

WST

ZAR

ZMW

XCG

ZWL

ZWG

Forklog 2025-07-06 12:02:15

В СМИ назвали Tether «валютой мечты» для отмывателей денег

Основатели Tether, возможно, создавали USDT как инструмент финансовой инклюзивности и точку входа на крипторынок, но в итоге стейблкоин вывел деньги из-под контроля. Об этом пишет The Economist. Задержание в ноябре 2021 года британскими полицейскими курьера, перевозившего £250 000, позволило вскрыть масштабную схему отмывания незаконно полученных доходов. Ее организатором оказалась Екатерина Жданова из РФ. В ходе международного расследования правоохранительных органов из Европы, Ближнего Востока и США под названием Operation Destabilise выяснилось, что инфраструктурной базой для операций Ждановой выступала монета от Tether. Предпринимательница получала криптовалюту, помогая операторам вирусов-вымогателей обналичивать свои доходы. Команда бизнесвумен по всей Западной Европе собирала у преступников наличные, полученные от продажи наркотиков и других нелегальных товаров. Только в Великобритании за 2022-2023 годы эта сумма составила £12 млн. Затем курьеры доставляли деньги российским олигархам, представителям разведки, пропагандистским агентствам и экспатам, которые из-за санкций лишились возможности использовать традиционные финансовые каналы. Получатели платили Ждановой со своих банковских счетов в РФ. Предпринимательница погашала задолженность перед клиентами через транзакции в USDT. Стейблкоин позволял практически мгновенно перемещать любые суммы между цифровыми кошельками с небольшими комиссиями и без контроля надзорных органов. «По отдельности мы знали о многих элементах этой деятельности по отмыванию денег. Но я думаю, что Operation Destabilise объединяет все в единое целое, и вы можете понять, как работает эта глобальная система. И это для нас в новинку, на самом деле», — прокомментировал глава киберразведки Национального агентства по борьбе с преступностью Уильям Лайн. По данным правоохранителей, эффективность USDT делала использование схемы очень дешевым. Если у традиционных отмывателей комиссия составляет не менее 10% от суммы, Жданова взимала менее 3%. Сотрудничество Tether с правоохранителями признали «странным» В январе 2024 года эксперты ООН констатировали, что стейблкоин стал одним из инструментов среди мошенников и лиц, занимающихся отмыванием денег. В октябре The Wall Street Journal стало известно о расследовании властей США в отношении Tether на предмет возможных нарушений санкций и правил AML. Глава компании Паоло Ардоино опроверг информацию издания. В Tether неоднократно подчеркивали сотрудничество с правоохранителями из различных юрисдикций. Компания регулярно блокирует активы по подозрению в незаконной активности. Согласно заявлению, объем замороженных средств уже достиг $2,5 млрд. В 2024 году Tether заключила партнерство с фирмой по безопасности Chainalysis для создания системы мониторинга активности на вторичном рынке USDT. Совместно с Tron и TRM эмитент стейблкоина сформировал «подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями» — T3. Рассказывая о результатах работы структуры, Ардоино сообщил, что ее команда из «20 или 30» сотрудников заморозила по запросам правоохранителей USDT на десятки миллионов долларов. Однако в традиционных финансовых учреждениях деятельность по соблюдению правовых норм имеет несоизмеримые масштабы, отметили в The Economist. В крупном банке вроде HSBC в подобных отделах заняты тысячи работников. Tether привлекает ежеквартально до 40 млн новых клиентов, и у 20-30 специалистов T3 нет физической возможности проверить добросовестность каждого, подчеркнули журналисты. Учитывая скорость блокчейн-транзакций, все, что команда может в реальности сделать в случае расследования, это постфактум описать точный путь движения средств, уверены они. В The Economist также посчитали «странным» подход компании к сотрудничеству с властями. По словам Ардоино, приоритетом являются запросы из США, а обращения из «тиранических стран», как правило, игнорируются. «Но финансовые учреждения не должны иметь возможность выбирать, каким странам помогать с информацией. Если они работают на территории, они подчиняются действующим там правилам», — полагают в издании. Проблемой для властей является то, что Tether со штаб-квартирой в Сальвадоре фактически работает в «наднациональном облаке» и компанию затруднительно обязать предоставлять данные. Руководство эмитента обычно крайне болезненно реагирует на критику использования USDT в незаконных схемах, и правоохранители избегают этой темы из опасений прекращения сотрудничества. «Стейблкоины — мечта отмывателя денег. Но мы не хотим говорить об этом публично, чтобы не портить отношения с Tether», — подтвердил представитель одного из ведомств. Напомним, в мае прокуратура Нью-Йорка выдвинула обвинения в отмывании полученных от наркотрафика средств через USDT в отношении наследника ювелирного дома Cartier и пятерых граждан Колумбии.

Τα περισσότερο Αναγνωσμένα Νέα

Ordinals (ORDI) Price Prediction 2026, 2027-2...
2026-08-19
Pump.fun (PUMP) Price Prediction 2026,2027-20...
2026-08-19
Ondo Price Prediction 2026, 2027 – 2030: Can...
2026-08-19
Bitcoin Trading Volume Falls Below $1B as Mar...
2026-08-19
Bitmine Nears 5% Ethereum Goal After Adding A...
2026-08-18
Pi Network New: Will Pi Price Rally After Aug...
2026-08-18
Polygon (POL) Price Surges: Can Bulls Break t...
2026-08-18
Trump’s Crypto Summit Tomorrow: CLARITY Get P...
2026-08-18

Σχετικά Νέα

Cardano Tests $0.175 as On-Chain Activity Continue...
19 Aug 2026
Asian Stocks Market Today is Down Slide
19 Aug 2026
Bitway Price Soars 90% as Traders Flood Into BTW:...
19 Aug 2026
XRP Institutional Holdings Report 2026: Corporate,...
19 Aug 2026
What to Expect From FOMC Minutes Today?
19 Aug 2026
When Will Altcoin Season Start in 2026?
19 Aug 2026

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά