CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2025-07-06 14:11:07

СМИ: секретная служба США накопила $400 млн конфискованной криптовалюты

Глобальный центр расследований и операций Секретной службы США (GIOC) за последние годы изъял цифровые активы на сумму около $400 млн. Об этом стало известно Bloomberg из собственных источников. Большая часть активов ведомства хранится в одном холодном кошельке, что делает его одним из крупнейших в мире. Агентство сформировало свой криптофонд в результате ряда расследований. Специалисты GIOC отслеживали средства с помощью инструментов с открытым исходным кодом, блокчейн-анализа и других методов. Связанные с цифровыми валютами мошенничества являются причиной значительной доли ущерба от интернет-преступлений в США. За 2024 год американцы потеряли в результате криптоскамов $9,3 млрд — более половины от общего показателя в $16,6 млрд.  Существенная часть ущерба приходится на пожилых людей, которые потеряли почти $2,8 млрд в основном на фиктивных инвестиционных сайтах. В подобных схемах жертву заманивают возможностями прибыльных вложений в криптовалюту через онлайн-общение. Первые депозиты приносят скромный, но устойчивый доход. Когда воодушевленный клиент увеличивает сумму инвестиций, зачастую за счет заемных средств, площадка закрывается и баланс клиента исчезает. С данной схемой связано крупнейшее в истории GIOC изъятие более $225 млн в стейблкоинах USDT от Tether.   В одном из таких случаев следователи ведомства определили доменное имя, зарегистрированное организаторами скама, воспользовавшись кратковременным сбоем в VPN. В другом реальном кейсе неизвестный шантажировал подростка из Айдахо, угрожая отправить его интимное фото родственникам. Жертва дважды заплатила по $300 до обращения в полицию. Эксперты GIOC реконструировали вымогательство с помощью блокчейн-данных, скриншотов и квитанций, используя подставного плательщика. В результате они отследили зарегистрированный на нигерийский паспорт аккаунт, обработавший около 6000 транзакций на почти $4,1 млн. Подозреваемого задержала полиция Великобритании по прибытию в страну. Согласно Bloomberg, в операциях по возврату украденных цифровых активов GIOC полагается на помощь партнеров из криптоиндустрии. Coinbase и Tether публично подтвердили содействие ведомству в ряде последних дел, которое заключалось в предоставлении информации и заморозке кошельков. Напомним, в феврале американские власти смогли вернуть жертвам мошеннических криптоплатформ $8,2 млн, в марте — еще $7 млн.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά