CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2025-06-12 18:43:13

Власти Гонконга разработают AML-инструмент для криптовалют

Гонконгская таможня объявила о работе над инструментом, который предназначен для отслеживания направленных на отмывание денег криптотранзакций. Об этом сообщает SCMP.  Для создания ПО ведомство сотрудничает с Университетом Гонконга.  Помощник комиссара по разведке и расследованиям в Таможенно-акцизном департаменте Марио Вонг Хо-инь заявил о намерении расширить сотрудничество с учеными, игроками в сфере финансов и цифровых активов, а также правоохранительными органами по всему региону для борьбы с преступной деятельностью: «Угрозы отмывания денег носят транснациональный и не имеющий границ характер, и ни одно ведомство не может справиться с этой проблемой в одиночку».  По словам чиновника, количество подобных инцидентов с применением криптовалют растет. Департамент сообщил о 39 случаях легализации незаконных доходов в период с 2021 года, в семи из которых фигурировали цифровые активы.  Общий объем обнаруженных криптоопераций превысил 9 млрд гонконгских долларов (~$1,14 млрд). В большинстве сценариев эта деятельность маскировалась под торговлю.  Вонг Хо-инь также отметил, что департамент уже использует криминалистическую технологию, разработанную университетом, для мониторинга незаконной передачи в интернете защищенных авторским правом произведений. Однако помощник комиссара не раскрыл подробную информацию о AML-инструменте, сославшись на конфиденциальность. Таможня и университет Гонконга организуют обучение местных и международных сотрудников правоохранительных органов с целью повышения их возможностей в ходе расследований. Согласно информации SCMP, на неделе ведомство провело тематический семинар с участием представителей из Китая, Индии, Ирана, Новой Зеландии, Таиланда и Сингапура. Напомним, в апреле ООН обеспокоилась угрозой отмывания денег через незаконный майнинг.  

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά