CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2025-05-15 08:15:58

Мошеннический маркетплейс Haowang закрылся после блокировки каналов в Telegram

Крупнейшая нелегальная онлайн-платформа Haowang Guarantee объявила о закрытии. Причиной стала блокировка «тысяч» связанных с ней каналов командой Telegram.   По данным Elliptic, через Haowang прошло более $27 млрд в USDT. Площадка работала как маркетплейс для продажи технологий, данных и услуг по отмыванию денег, ориентируясь на клиентов из Юго-Восточной Азии.   Незаконные операции на рынке проводились с использованием стейблкоина USDH, выпущенного «партнером и акционером» — камбоджийским конгломератом Huione Group. «Стабильная монета» якобы помогала обходить санкции.  Ранее аналитики Elliptic уже называли онлайн-маркетплейс крупнейшей нелегальной торговой площадкой. После публикации исследования платформа попыталась дистанцироваться от Huione Group, изменив название на Haowang.  Одновременно с этим Telegram закрыл аккаунты Xinbi Guarantee, также связанной с нелегальной деятельностью. По оценке Elliptic, вместе эти рынки обработали $35 млрд в USDT. Аналитики добавили, что продолжают отслеживать более 30 похожих площадок.   Напомним, в апреле в ООН обеспокоились отмыванием денег через майнинг. По данным УНП ООН, Haowang является одним из центральных узлов описываемой подпольной экономики. В мае FinCEN назвала Huione Group «предприятием по отмыванию» $4 млрд, включая средства, связанные с хакерской группой Lazarus из КНДР.  Регулятор предложил отключить платформу от американской финансовой системы.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά