CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2025-05-09 07:42:37

Немецкие власти закрыли платформу eXch и изъяли активы на €34 млн 

30 апреля правоохранительные органы Германии закрыли платформу для обмена криптовалют eXch и конфисковали активы на сумму €34 млн.  Серверы сервиса, работавшего с 2014 года, находились в Германии. Пользователи могли анонимно менять биткоин, Ethereum, Litecoin и Dash без идентификации. Это сделало eXch популярным инструментом для отмывания средств, заявили в генпрокуратуре Франкфурта и Федеральном управлении уголовной полиции Германии (BKA).   По данным следствия, через eXch прошло около $1,9 млрд, включая часть $1,5 млрд, украденных при взломе биржи Bybit. Платформа рекламировала себя на теневых форумах, подчеркивая отсутствие KYC-проверок. Данные пользователей не хранились.   Операцию провели за день до запланированного владельцами eXch прекращения работы. При поддержке Службы фискальной информации и расследований Нидерландов изъяли 8 ТБ данных и криптоактивы. Это третья по объему конфискация в истории BKA. «eXch — ключевой элемент подпольной экономики. Анонимный обмен помогает преступникам отмывать доходы от хакерских атак или торговли украденными данными», — заявил старший прокурор Бенджамин Краузе. Глава отдела киберпреступлений BKA Карстен Майвирт отметил, что платформа действовала «в промышленных масштабах».  Напомним, 1 мая FinCEN предложила отключить камбоджийскую платформу Huione Group от американской финансовой системы. Регулятор обвинил компанию в отмывании $4 млрд.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά