CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2025-05-06 14:10:15

Пришли в движение 3421 BTC, связанные с биткоин-биржей BTC-e

Начали перемещаться лежавшие без движения с 2013 года 1078 BTC, «слитые» с биржи BTC-e и проведенные через ряд кошельков. На это обратили внимание эксперты Goldfoundinshit ТМ. Накануне аналитики сервиса зафиксировали движение 2343 BTC, которые «зашли» на адрес в 2013 году через CoinJoin-транзакцию. Пропущенные через миксер активы они также связали с платформой. «Итог: 3421 BTC ($324,24 млн) с душком BTC-e!», — подчеркнули специалисты сервиса.       В феврале обвиняемый в отмывании не менее $4 млрд через биржу Александр Винник вернулся в Россию по обмену. Предпринимателя задержали летом 2017 года в Греции. В 2020 году его экстрадировали во Францию, где позднее приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000. Обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы Locky с него сняли. В августе 2022 года Винника вывезли в США, где ему грозило 55 лет тюрьмы. В мае 2024 года россиянин признал вину в сговоре с целью отмывания денег через торговую платформу. На него возложили ответственность за убытки на сумму не менее $121 млн. На родине Винника также обвинили в мошенничестве. После возвращения предпринимателя власти РФ отказались от претензий к нему. По данным Минюста США, Винник наряду с Алексеем Билюченко (Ивановым), а также гражданином Беларуси и Кипра Александром Клименко с 2011 по июль 2017 года владел BTC-e. Напомним, приговор по делу «красного админа» WEX Билюченко вступил в России в силу в марте.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά