CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2025-04-21 16:31:00

В ООН обеспокоились отмыванием денег через майнинг 

Транснациональные преступные группировки из Восточной и Юго-Восточной Азии стремительно расширяют деятельность, используя незаконный майнинг криптовалют как «мощный инструмент» для отмывания миллиардов незаконных доходов. Об этом говорится в докладе УНП ООН.  Cyberfraud in the Mekong reaches inflection point, @UNODC reveals: https://t.co/I5pS6mDTlR pic.twitter.com/xkAvG9PyA4— UNODC Southeast Asia-Pacific (@UNODC_SEAP) April 21, 2025 В документе под названием «Переломный момент: глобальные последствия деятельности мошеннических центров, подпольного банкинга и незаконных онлайн-рынков в Юго-Восточной Азии» описывается, как криминальные синдикаты внедряются в регионы со слабым надзором вроде Замбии и Нигерии.  Согласно отчету, преступники выходят за рамки мошенничества и торговли людьми, организовывая полноценные онлайн-экосистемы из криптобирж, систем шифрования сообщений и стейблкоинов.  «Они разрастаются как рак. Власти лечат его в одном месте, но корни никогда не исчезают, а просто мигрируют», — отметил исполняющий обязанности регионального представителя УНП ООН Бенедикт Хофманн.  По данным исследователей, компания Huione Guarantee, недавно переименованная в Haowang, является одним из центральных узлов описываемой подпольной экономики. С 2021 года камбоджийская платформа, имеющая более 970 000 пользователей и оборот в $24 млрд в криптовалюте, стала универсальным инструментом для отмывания денег, покупки поддельных удостоверений личности и мошеннических услуг. Авторы отчета добавили, что фирма также запустила собственные продукты, включая стейблкоины, блокчейн, торговую платформу и онлайн-казино, призванные «обойти государственный контроль». «Сочетание ускорения и профессионализации этих операций, с одной стороны, и их географического расширения в новые части региона и за его пределы, с другой, приводит к росту [преступной] активности в отрасли, к которой правительствам необходимо подготовиться», — подчеркнул Хофманн. По данным УНП ООН, майнинг криптовалют особенно важен для подобных группировок, поскольку он в значительной степени помогает избежать надзора со стороны органов по борьбе с отмыванием денег. Согласно статистике за 2023 год, американцы потеряли около $5,6 млрд на криптовалютном мошенничестве, из которых примерно $4,4 млрд связаны со схемами «романтическая приманка» из Юго-Восточной Азии.  При этом в самих странах Восточной и Юго-Восточной Азии потери от скамеров за аналогичный период составили $37 млрд.  Для решения проблемы ООН призвала к срочным многосторонним действиям, включая необходимость «мониторинга и расследования угроз».  Напомним, в августе 2024 года власти Таиланда закрыли нелегальную биткоин-ферму после жалоб местного населения на частые отключения электроэнергии.  В январе 2025 года местная полиция конфисковала 996 устройств для майнинга у компании JIT Co., располагающейся в восточной провинции Чонбури.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά