CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2025-04-15 13:49:11

Власти РФ создадут базу подозрительных криптокошельков

В 2025 году Росфинмониторинг запустит реестр подозрительных криптоадресов. Информация об этом содержится в техническом задании на развитие IT-системы службы, размещенном на сайте госзакупок.   В реестр включат данные, поступающие от банков, налоговой, правоохранительных органов, а также международных партнеров. Цель инициативы — борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Система будет автоматически анализировать поступающие сведения и формировать списки адресов, связанных с экстремистской деятельностью или рисковыми транзакциями.   Новая разработка — часть цифровой экосистемы Росфинмониторинга. Она также предназначена для финансовых расследований, мониторинга операций с цифровым рублем и учета майнеров. Эксперты отмечают, что биржи могут обязать передавать данные о переводах на подозрительные адреса и с них.   Параллельно с этим дочерняя компания «Ростелекома» Fuzzy Logic Labs и «Шард» запустили инструмент для анализа рисков криптотранзакций — «Криптокомплаенс». Технология проверяет кошельки и операции контрагентов, выявляет аномалии, помогает минимизировать нарушения и соблюдать требования международных AML-стандартов.   Технический директор Fuzzy Logic Labs Валерий Голубев подчеркнул, что новые решения позволяют повысить безопасность криптотранзакций и предложить бизнесу эффективные инструменты для снижения репутационных и финансовых рисков.   Эксперты обращают внимание, что меры по контролю операций с цифровыми активами становятся приоритетными для регуляторов.  Напомним, 14 апреля РБК сообщил, что власти согласовали введение механизма изъятия криптовалюты в рамках уголовных дел.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά