CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2025-04-04 15:30:00

OKX выплатит регулятору Мальты штраф в размере $1,2 млн

Управлением по финансовой разведке Мальты (FIAU) оштрафовало криптобиржу OKX на €1,1 млн (~$1,2 млн) за нарушения в области AML в 2023 году.   В FIAU заявили, что за последние 18 месяцев платформа улучшила комплаенс-процедуры, но ведомство «не могло проигнорировать» прошлые «серьезные и системные» упущения.   В 2023 году OKX провела оценку бизнес-рисков, но регулятор нашел недостатки. Из-за них биржа не смогла адекватно проанализировать операции на предмет отмывания денег, включая угрозы от миксеров, приватных монет и стейблкоинов.   Представители FIAU также отметили, что OKX работала с клиентами за пределами ЕС, несмотря на заявления о фокусе на Европу.   Напомним, 24 февраля 2025 года биржа признала себя виновной в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и согласилась выплатить более $504 млн в виде штрафа и реституций. 11 марта журналисты Bloomberg сообщили, что европейские регуляторы изучают связь сервисов OKX с отмыванием украденных у Bybit активов. Команда платформы назвала информацию «вводящей в заблуждение».

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά