CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2025-03-31 09:35:00

Иранские силовики украли криптовалюту на $21 млн

Сотрудников Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обвинили в хищении более $21 млн в криптовалюте под видом антикоррупционного расследования обрушившейся биржи Cryptoland и ее основателя Сины Эстави. Об этом пишут местные СМИ.  Ключевую роль в схеме сыграли силовики Мехди Хаджипур и Мехди Бади. Согласно судебным материалам, Хаджипур перевел криптовалюту на сумму $21 млн в кошельки, которые находились под его контролем. Через несколько месяцев его состояние увеличилось с $40 000 до $14,2 млн. Эти деньги он потратил на покупку золота, элитной недвижимости и автомобилей.   Расследование началось в 2021 году после ареста Эстави, обвиненного в хищении $20 млн и подрыве экономической системы. После его задержания биржа закрылась, а более 51 000 инвесторов подали жалобы.   В марте 2022 года Хаджипур попытался получить дополнительную прибыль — он инсценировал сделку с Эстави, которому пришлось заплатить $10 000, чтобы вернуть часть украденных токенов. Аферу раскрыли, а самого Хаджипура арестовали. Позже его приговорили к тюремному заключению и оставили без права на апелляцию.   В схеме участвовали еще как минимум четверо сотрудников КСИР. Некоторые из них фальсифицировали документы, чтобы легализовать переводы, а Бади, действовавший под псевдонимом Доктор Эбади, использовал связи с влиятельными родственниками для прикрытия.   В 2023 году Эстави приговорили к 15 годам тюрьмы, 75 ударам плетью и пожизненному ограничению на госслужбу. Однако он сбежал из Ирана, несмотря на запрет на выезд. Недавно его заметили во Франции. Напомним, 4 марта 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США добавило в SDN 49 криптоадресов, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Nemesis Market. Кошельки контролировались гражданином Ирана Бехрузом Парсарадом.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά