CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2025-03-07 16:43:53

Минюст США опубликовал отчет о блокировке Garantex

Министерство юстиции США подтвердило блокировку доменов Garantex и заморозку $26 млн на кошельках криптовалютной биржи.  Согласно пресс-релизу, торговая платформа способствовала отмыванию денег транснациональными преступными организациями, включая террористические, а также нарушала международные санкции. С 2019 года оборот цифровых активов на бирже составил не менее $96 млрд.  Минюст проводил операцию совместно с правоохранительными органами Германии и Финляндии.  В рамках дела американские власти предъявили обвинения гражданину Литвы Алексею Бещекову и россиянину Александру Мира Серде (ранее Александр Нтифо-Сиао), проживающему в ОАЭ. Им вменяют сговор с целью отмывания денег, нарушение санкций и ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег — обоим грозит до 20 лет лишения свободы. «Согласно судебным документам, в период с 2019 по 2025 год Бещеков и Мира Серда контролировали и управляли Garantex. Бещеков был основным техническим администратором [биржи] и отвечал за получение и поддержание ее критической инфраструктуры, а также за проверку и одобрение транзакций. Мира Серда являлся соучредителем и главным коммерческим директором Garantex», — заявили представители Минюста.  Власти считают, что обвиняемые знали об отмывании преступных доходов через их платформу и предпринимали шаги для сокрытия этого факта. После введения ограничений в отношении Garantex в 2022 году руководители биржи продолжили заниматься преступной деятельностью.  Минюст США также сообщил о конфискации доменов Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy, поскольку они связаны с администрированием площадки. Правоохранители Германии и Финляндии арестовали серверы, на которых размещались операции биржи.  «Власти по отдельности получили более ранние копии серверов Garantex, включая клиентские и бухгалтерские базы данных. Кроме того, правоохранительные органы США заморозили более $26 млн средств, которые использовались для содействия деятельности по отмыванию денег», — говорится в документе.  Дальнейшим расследованием занимаются Секретная служба США и ФБР.  В конце пресс-релиза представители Минфина поблагодарили компании Tether и Elliptic за «активную помощь в расследовании». Напомним, 24 февраля 2025 года ЕС включил Garantex в 16 пакет санкций против РФ за пособничество в обходе ограничений. https://forklog.com/news/ekspert-obyasnil-posledstviya-blokirovki-garantex

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά