CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2025-03-03 07:24:28

Жертвам криптоаферы в США вернут $8,2 млн

Власти США вернут изъятые у злоумышленников $8,2 млн, которые они получили через схему «случайный номер».  Мошенники обманывали людей посредством текстовых сообщений, представляясь знакомыми, якобы отправившими сообщение на «неправильный номер». Они выстраивали доверительные отношения с жертвами, а затем убеждали их инвестировать в поддельные криптоплатформы, обещавшие высокую прибыль. Согласно заявлению прокуратуры штата Огайо, ФБР установило личности 33 пострадавших. Еще пятеро остаются неизвестными. Общие потери оцениваются в $6 млн. По данным представителей прокуратуры, на счетах мошенников «содержались дополнительные средства, превышающие потери жертв», в общей сложности на $8,2 млн, что указывает на возможное участие в процессе отмывания денег.  Расследование началось в июне 2024 года, когда одна из пострадавших обратилась в интернет-центр жалоб на преступления при ФБР. Блокчейн-анализ позволил отследить часть украденных средств. Активы конвертировали в стейблкоины USDT и перевели на три криптокошелька. Правоохранители получили ордер на изъятие криптовалюты. После этого компания-эмитент USDT Tether заморозила средства и переместила их на кошелек под контролем властей.  Мошенники также использовали методы эмоционального давления. Одна из жертв, женщина из Огайо, потеряла все сбережения в размере $663 000, а когда отказалась переводить дополнительные средства, ей и ее близким начали угрожать физической расправой. Напомним, за 2024 год ущерб от мошенничества в криптоиндустрии составил как минимум $9,9 млрд, по данным аналитиков Chainalysis.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά