CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2025-02-19 15:26:33

Фигуранты санкционных списков получили $15,8 млрд через криптовалюты в 2024 году

В 2024 году юрисдикции и юридические лица из санкционных списков OFAC получили $15,8 млрд посредством криптовалютных транзакций — около 39% всего нелегального оборота. Такие данные привели специалисты Chainalysis. Участие государств в незаконных транзакциях Согласно выводам аналитиков, в 2024 рекордные 60% незаконных криптотранзакций приходилось на подсанкционные юрисдикции, а не на отдельные личности или организации. Объем средств, полученных фигурантами санкционных списков. Данные: Chainalysis. По наблюдениям специалистов, эта смена пропорций связана с деятельностью иранских централизованных бирж, где наблюдается всплеск активности и оттоков средств. С местных сервисов вышло $4,8 млрд — 70% прирост по сравнению с предыдущим годом. Новые санкции OFAC в 2024 году коснулись в основном финансовой инфраструктуры, которая обуславливает незаконную финансовую деятельность, а не физлиц и небольших групп.  Санкционные программы OFAC, связанные с криптовалютами. Данные: Chainalysis. В Chainalysis отметили, что с усилением экономического давления страны-участницы санкционных списков обращаются к криптовалютам для поддержания торговли и доступа к капиталу. РФ и Иран усиливают связи со странами БРИКС с целью разработки платежных механизмов вне традиционной долларовой системы, в частности — возможность создания общей цифровой валюты. Устойчивость Tornado Cash Специалисты подчеркнули роль криптомиксеров в обходе санкций. Они выделили сервис Torado Cash, который продолжил работать, несмотря на санкции OFAC (снятые в январе 2025 года), арест разработчиков и судебное разбирательство. Объем средств, полученных Tornado Cash. Данные: Chainalysis. После отключения веб-интерфейса сервиса притоки средств упали на 90%, однако благодаря децентрализованной системе смарт-контрактов операции продолжились. В 2024 году поступления увеличились на 108%. «Хотя поток средств еще не вернулся к досанкционному уровню, Tornado Cash по-прежнему обеспечивает транзакции на сотни миллионов долларов ежемесячно», — отметили аналитики. https://forklog.com/exclusive/anonimnost-ne-prestuplenie-yuridicheskij-analiz-novogo-resheniya-po-delu-tornado-cash Они подчеркнули, что прозрачность блокчейна позволяет отслеживать незаконную деятельность, но децентрализованная природа сервисов значительно затрудняет их принудительную остановку. Напомним, в феврале российский хостинг-провайдер Zservers попал под санкции за содействие группировке вымогателей LockBit.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά