CGD - Crypto Government Department logo CGD - Crypto Government Department logo
Forklog 2025-02-19 07:19:01

Четверых норвежцев обвинили в мошенничестве на $80 млн

Норвежское национальное агентство по расследованию экономических и экологических преступлений Økokrim обвинило четверых граждан страны в организации мошеннической схемы с криптовалютами и отмывании денег. Согласно заявлению властей, фигуранты действовали между 2015 и 2018 годами. Они привлекали потенциальных жертв предложением доли в якобы прибыльном бизнесе, занятом инвестированием в добычу полезных ископаемых.  Мошенники рекламировали схему на крупных конференциях, а желающие могли внести средства в обмен на акции и собственную криптовалюту компании. При этом она «не делала значимых инвестиций» и не зарабатывала денег. Сами инвесторы также участвовали в привлечении новых жертв. Ущерб от схемы превысил $80 млн среди пострадавших по всему миру. Правоохранители предполагают, что около $62 млн мошенники отмыли через счета местной юридической фирмы и ряд компаний в Азии. «Использование клиентских счетов и структур компаний в Норвегии и за рубежом усложнило работу по выяснению того, что произошло с деньгами», — отметили в Økokrim. Адвокаты двух фигурантов заявили, что их подзащитные отрицают свою причастность к схеме. Заседание суда назначено на сентябрь и продлится 60 дней. Напомним, по предварительным данным экспертов Chainalysis, в 2024 году ущерб от мошенничества в криптоиндустрии превысил $9,9 млрд.

Διαβάστε την Αποποίηση Ευθυνών : Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται εδώ στον ιστότοπό μας, τους υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους, τις σχετικές εφαρμογές, τα φόρουμ, τα ιστολόγια, τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων και άλλες πλατφόρμες (“Site”) προορίζεται μόνο για τις γενικές πληροφορίες σας, που προέρχονται από τρίτες πηγές. Δεν κάνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας και της ενημέρωσης. Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχουμε δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή, νομική συμβουλή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών που προορίζεται για τη συγκεκριμένη εμπιστοσύνη σας για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από το περιεχόμενό μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια. Πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα, να ελέγξετε, να αναλύσετε και να επαληθεύσετε το περιεχόμενό μας προτού βασιστείτε σε αυτά. Η διαπραγμάτευση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, επομένως συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Κανένα περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να είναι παράκληση ή προσφορά